股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临2011-62

  盛屯矿业集团股份有限公司2011年

  第六次临时股东大会决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案；

  本次会议没有新提案提交表决；

  一、会议召开和出席情况

  盛屯矿业集团股份有限公司2011年第六次临时股东大会于2011年12月15日上午9点30分在厦门市湖滨北路中闽大厦9楼2单元会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表1人,代表股份共1513.336万股,占公司总股本9.27%。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票表决方式通过了以下决议：

  1、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》。

  同意为1513.336万股,占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

  反对为0万股,占到会有表决权股份数的0%。

  弃权为0万股,占到会有表决权股份数的0%。

  二、律师见证意见。

  北京大成（厦门）律师事务所庄宗伟律师和邹荣标律师认为：本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

  三、备查文件目录。

  1、盛屯矿业集团股份有限公司2011年第六次临时股东大会决议

  2、北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司2011年第六次临时股东大会的法律意见书

  特此公告！

  盛屯矿业集团股份有限公司

  董事会

  二零一一年十二月十五日

  股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2011-63

  盛屯矿业集团股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2011年11月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《盛屯矿业集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，告知本公司控股股东深圳雄震集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事宜，经公司申请，公司股票自2011年11月25日起连续停牌30日。

  截止本公告日，本公司重大资产重组相关程序正在进行中，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次进展情况公告。

  特此公告。

  盛屯矿业集团股份有限公司

  董事会

  2011年12月15日