第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2011—045
江苏洋河酒厂股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十次会议于2011年12月15日上午10点在江苏宿迁市洋河中大街118号公司西宾馆二楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2011年12月13日以电话和邮件的方式发出。会议应到董事11名，亲自出席会议董事11名（其中，参加现场会议董事5名，采用通讯方式参加会议的董事6名），与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长杨廷栋先生召集和主持。会议以举手表决和投票的方式，通过了如下决议：
一，会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》已同日披露于公司指定信息披露媒体。
二，会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出资参与设立“中金佳天（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）”的议案》。
同意公司出资人民币贰亿零肆佰肆拾肆万贰仟壹佰陆拾壹点贰（204,442,161.20）元，参与投资设立中金佳天（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准），详见公司同日披露的《对外投资公告》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2011年12月16 日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2011—046
江苏洋河酒厂股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司（以下简称“中金佳盟”）及其他出资者，共同投资设立“中金佳天（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商登记为准）。
中金佳天（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）的目标认缴出资总额为人民币肆亿零壹佰柒拾万（401,700,000）元，由全体合伙人缴纳。其中公司认缴出资人民币贰亿零肆佰肆拾肆万贰仟壹佰陆拾壹点贰（204,442,161.20）元。
2、公司2011年12月15日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过关于《关于出资参与发起设立“中金佳天（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）” 的议案》。
本项目在董事会权限范围内，也无需经过政府有关部门批准。
3、本投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司
公司注册地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层
201-D110
注册资本：人民币壹百万元整
法定代表人：刘钊
成立时间：2011年 3月30日
营业执照号码：120192000076101
经营范围： 受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨
询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经
营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
公司与中金佳盟不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
中金佳天（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），采用“有限合伙”的组织形式设立。该合伙企业的合伙目的是对中药配方颗粒行业的中国企业进行股权投资，实现资本增值。经营范围是：从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开股票的投资以及相关咨询服务（以企业登记机关最终的核准登记为准）。中金佳盟为该合伙企业的普通合伙人并承担无限责任。
中金佳天（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）的目标认缴出资总额为人民币肆亿零壹佰柒拾万（401,700,000）元，由全体合伙人缴纳。其中公司认缴出资人民币贰亿零肆佰肆拾肆万贰仟壹佰陆拾壹点贰（204,442,161.20）元，为该合伙企业的有限合伙人。
公司本次对外投资，出资形式为现金，资金来源为自筹。
四、投资目的及对公司的影响
中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司具有深厚的商业背
景和项目资源，其投资团队具有丰富且成功的投资经验。公司认为参与设立该投资企业，借助上述管理公司投资技能和项目资源，对外投资风险相对较小，或为公司带来较好的投资收益。
五、其他
此次对外投资事项如有新的重大进展或变化，公司将及时披露。
六、备案
1、 公司第三届董事会第二十次会议决议。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2011年12月16日