证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-039

  四川成发航空科技股份有限公司

  第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  2011年12月15日，公司第四届董事会第一次（临时）会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2011年12月12日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。

  本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的方式通过以下决议：

  一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“选举第四届董事会董事长”的议案，选举陈锦任公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止；

  二、审议并通过了关于审议“选举第四届董事会各专门委员会成员”的议案，各专业委员会任期至本届董事会任期届满为止，人员组成及投票情况如下：

  （一）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意董事会审计委员会组成如下：主任委员：曾永林；委员：陈育培，吴光；

  （二）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意董事会战略与决策委员会组成如下：主任委员：陈锦；委员：王旭东、蒋富国、李金亮、贾小梁；

  （三）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意董事会薪酬与考核委员会组成如下：主任委员：吴光；委员：贾小梁、陈锦；

  （四）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意董事会提名委员会组成如下：主任委员：陈锦；委员：曾永林、贾小梁；

  三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“聘任公司总经理”的议案，聘任陈锦为公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

  四、审议并通过了关于审议“聘任公司副总经理、财务负责人”的议案，投票审议结果如下：

  （一）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意聘任陈育培为公司副总经理；

  （二）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意聘任刘建为公司副总经理；

  （三）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意聘任蒲伟为公司副总经理；

  （四）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意聘任杨春雷为公司副总经理；

  （五）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意聘任王南海为公司副总经理；

  （六）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意聘任陈育培为财务负责人；

  五、9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，通过了关于审议“延迟聘任董事会秘书及委任证券事务代表”的议案。公司董事会秘书、证券事务代表暂时空缺，公司董事会秘书的相关职责由董事长承担，杨春雷协助董事长开展具体工作；

  六、9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，通过了关于审议“委任内部审计负责人”的议案，同意委任刘晓青为公司内部审计负责人。

  附件：1、高级管理人员简历

  2、内部审计负责人简历

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  二○一一年十二月十五日

  附件1，高级管理人员简历

  陈锦简历

  陈锦，男，1956年5月出生，现年55岁，博士，中共党员，研究员级高级工程师。1998年12月至2009年5月，任成发集团董事、副总经理，2005年至2009年5月，兼任成发航机党委书记；1993年至2009年先后任四川省青年科学家联合会副主席、四川省机械工程学会副理事长、四川省科协企业事业会副理事长、四川省航空质量学会理事长、副理事长；2009年6月至2011年6月，任西安动力控制有限责任公司党委书记；2011年6月至今，任成发集团董事长；2011年6月至2011年12月，任成发集团总经理（本次董事会前，陈锦已辞去成发集团总经理职务）；2000年1月至今，任公司董事。

  陈育培简历

  陈育培，男，1957年4月出生，现年54岁，研究生，中共党员，一级高会。1997年12月任成发集团董事、副总经理、总会计师，2005年6月至今任成发集团董事会董事；2005年6月至2011年12月任成发集团副总经理、财务负责人、董事会秘书（本次董事会前，陈育培已辞去成发集团副总经理、财务负责人职务、董事会秘书职务）；2000年1月至2011年12月任公司监事会主席。

  刘建简历

  刘建，男，1962年5月出生，硕士学位，汉族，研究员级高级工程师。历任成发集团产品设计研究所技术员，总师办技术助理，公司办公室秘书，十一分厂经营科副科长、科长、厂长助理，产品设计研究所副所长、所长，产品技术开发部部长，副总工程师，总工程师等职；2003年4月至2011年12月任成发集团副总经理、总工程师（本次董事会前，刘建已辞去成发集团副总经理、总工程师职务）。

  蒲伟简历

  蒲伟，男，1964年8月出生，大学本科学历，汉族，高级工程师。历任成发集团五分厂工艺员，十一分厂质检科科长、技术科科长，十一分厂厂长助理、总经理助理；成发科技四分厂副厂长，二分厂厂长，一分厂厂长，总经理助理，副总经理等职；2008年4月至今任2011年12月任成发集团副总经理（本次董事会前，蒲伟已辞去成发集团副总经理职务）。

  杨春雷简历

  杨春雷，男，1970年2月生，汉族，中共党员，硕士。历任成发科技三厂37车间工艺员、分团委书记、技术科副科长、生产副厂长、厂长；成发科技技术中心副主任、主任、总经理助理；中国航空工业第十区域成都计量站站长；2010年2月至2011年12月任成发集团董事、副总经理、总法律顾问（本次董事会前，杨春雷已辞去成发集团副总经理、总法律顾问职务）。

  王南海简历

  王南海，男，1965年8月出生，研究生学历，汉族，研究员级高级工程师。历任南方公司4分厂技术员、工艺室主任、数控中心技术主任，南方公司航空事业部经营计划处开发科科长、副处长，南方普惠航空发动机有限公司副总经理，南方公司航空发动机分公司副总工程师，南方公司国际工贸分公司副总经理、总经理兼党委书记等职；2011年1月至2011年12月任成发集团副总经理（本次董事会前，王南海已辞去成发集团副总经理职务）。

  附件2，内部审计负责人简历

  刘晓青简历

  刘晓青，女，1958年5月生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。历任成发集团标准计量站技术员、室主任、副科长；地区中心计量站站长助理、副站长、站长；成发科技质量保证部部长、总经理助理、副总经理；2009年12月至2011年12月任成发集团纪检审计部部长（本次董事会前，刘晓青已辞去成发集团审计部部长职务）。

  证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-040

  四川成发航空科技股份有限公司

  第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

  四川成发航空科技股份有限公司第四届监事会第一次（临时）会议于2011年12月15日上午在成都召开。应到会监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以传真表决的方式通过以下决议：

  一、经投票表决，以3票赞成、0票反对通过关于审议“选举第四届监事会主席”的议案，选举孙岩峰为公司监事会主席；

  二、经投票表决，以3票赞成、0票反对通过关于审议“选举第四届监事会秘书”的议案，选举杨波为公司监事会秘书。

  四川成发航空科技股份有限公司监事会

  二○一一年十二月十五日

  证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-041

  四川成发航空科技股份有限公司

  独立意见公告

  重要提示：成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  作为四川成发航空科技股份有限公司的独立董事, 我们参加了公司于2011年12月15日召开的第四届董事会第一次（临时）会议。根据有关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们对本次会议聘请高级管理人员的相关议案发表独立意见。本次会议拟聘请公司高级管理人员如下：

  总经理：陈锦；

  副总经理：陈育培、刘建、蒲伟、杨春雷、王南海；

  财务负责人：陈育培。

  按照《公司章程》的有关规定，我们对本次会议提名的高级管理人员任职资格进行了审核，没有发现公司提名的高级管理人员存在公司法及相关法律法规、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况。

  独立董事：曾永林、吴光、贾小梁

  二○一一年十二月十五日