证券简称：中汇医药    证券代码：000809   公告编号：2011-034

  四川中汇医药（集团）股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  ·本次会议无否决或修改提案的情况；

  ·本次会议无新增提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2011年12月15日(星期四)10:00。

  2、召开地点：成都市人民南路二段80号锦江宾馆二楼锦城厅。

  3、召开方式：现场投票。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长封玮先生。

  6、2011年第二次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东(代理人)7人、代表股份296,349,053股、占公司总股份的80.85%。

  公司部分董事、监事、高管人员及聘请的律师出席了本次临时股东会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次临时股东大会采取现场投票方式逐项审议了本次临时股东大会的相关议案，其表决情况如下：

  (一)《关于变更公司名称的议案》。

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (二)《关于变更公司经营范围的议案》。

  表决结果：同意296,349,053，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (三)《关于变更公司注册资本的议案》。

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (四)《关于变更公司住所的议案》。

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (五)《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (六)《关于改选公司董事的议案》：

  1、《关于推荐韩广林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《关于推荐付驹先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、《关于推荐赵强先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、《关于推荐刘海涛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、《关于推荐朱恒先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、《关于推荐唐逸先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (七)《关于改选公司独立董事的议案》：

  1、审议《关于推荐王萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《关于推荐季丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、《关于推荐石英女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (八)《关于改选公司监事的议案》。

  1、《关于推荐刘昊先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》。

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《关于推荐杨红军先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》。

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、《关于推荐叶选基先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》。

  表决结果：同意296,349,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所唐周俊、金晶律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

  1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

  2、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

  3、参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效；

  4、本次临时股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

  六、备查文件

  (一)载有公司与会董事签名的本次临时股东大会会议决议；

  (二)北京市中伦律师事务所唐周俊、金晶律师为本次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会

  二0一一年十二月十五日

  证券简称：中汇医药    证券代码：000809   公告编号：2011-035

  四川中汇医药（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年12月5日，四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第七届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2011年12月15日在成都市人民南路二段80号锦江宾馆二楼锦城厅召开。应到董事9人，实到董事8人，独立董事石英女士因病未能出席会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。根据董事的提名，选举韩广林先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举第七届董事会各专业委员会的议案》。鉴于公司本次重大资产重组事宜已获得中国证监会核准，公司已向重组方非公开发行的人民币普通 A股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，公司第七届董事会原全体董事已提出辞职。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，经选举公司第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员构成如下：

  (一)董事会战略委员会

  委员：韩广林 赵 强 唐 逸 石 英 王 萍

  主任委员(召集人)：韩广林

  (二)董事会审计委员会

  委员：王 萍 石 英 刘海涛

  主任委员(召集人)：王 萍

  (三)董事会提名委员会

  委员：季 丰 石 英 赵 强

  主任委员(召集人)：季 丰

  (四)董事会薪酬与考核委员会

  委员：石 英 王 萍 赵 强

  主任委员(召集人)：石 英

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会

  二0一一年十二月十五日

  证券简称：中汇医药    证券代码：000809   公告编号：2011-036

  四川中汇医药（集团）股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议

  决议公告

  2011年12月5日，四川中汇医药（集团）股份有限公司监事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第七届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2011年12月15日在成都市人民南路二段80号锦江宾馆二楼锦城厅召开。应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

  审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。根据监事的提名，选举叶选基先生为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川中汇医药（集团）股份有限公司监事会

  二0一一年十二月十五日

  证券简称：中汇医药    证券代码：000809   公告编号：2011-037

  四川中汇医药（集团）股份有限公司

  关于公司证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川中汇医药（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年12月15日收到证券事务代表奉兴先生提交的《辞职书》。鉴于公司本次重大资产重组事宜已获得中国证监会核准，公司已办理了相关资产交割手续，奉兴先生从即日起辞去公司证券事务代表职务。根据《公司章程》的有关规定，奉兴先生的辞职自《辞职书》送达董事会时生效。

  特此公告。

  四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会

  二0一一年十二月十五日