股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2011-13

  贵州钢绳股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州钢绳股份有限公司于2011年12月2日发出了召开第四届董事会第十一次会议的通知， 2011年12月15日, 公司以通讯方式召开了会议。会议由董事长赵跃先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

  经各位董事审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

  以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于组建贵州省特种金属线缆工程技术研究中心的议案。

  同意按照贵州省科学技术厅黔科复[2011]21号文件的有关规定，由公司牵头组建“贵州省特种金属线缆工程技术研究中心”（以下简称中心）。

  中心工作内容主要涉及：特种金属线缆相关工艺技术、自控技术及装备技术研发，新产品开发、咨询服务、人才培养、产品中试及材料检测、技术产业转让。

  中心组建方式：中心由公司独家投资2115万元组建，中心隶属公司，资产归公司所有，中心有使用权，中心经营利润主要用于设立研发基金与中心硬件建设，保证中心自我发展壮大。

  中心组织结构：中心设主任、副主任各一名，实行主任负责制；中心设立工程学术委员会，实行学术委员会咨询制，由11人组成并报贵州省科学技术厅备案。同意公司张家琦副总经理任“贵州省特种金属线缆工程技术研究中心”主任，赵跃董事长任工程学术委员会主任。

  中心的具体职能、人员任职条件、管理要求及除主任以外人员的薪酬标准由规章制定，该规章根据《公司章程》规定，由公司经理审议批准，报董事会备案。

  贵州钢绳股份有限公司董事会

  二0一一年十二月十五日