证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2011-066

  卧龙电气集团股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2011年12月15日收到独立董事吴建敏先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会审计委员会成员职务。

  吴建敏先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，吴建敏先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其职责。

  公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  特此公告。

  卧龙电气集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月16日