证券代码：600890    股票简称：ST中房    编号：临2011－27

  中房置业股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2011年12月15日上午10:00。

  2、现场会议召开地点

  北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。

  3、会议召集人

  公司董事会。

  4、会议主持人

  董事长岳慧欣先生。

  5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司股份251,099,232 股，占本公司总股本579,194,925股的43.35％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

  三、议案的审议和表决情况

  一、关于改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司提供2011年度审计服务及审计费用的议案。审计费用为35万元。

  同意251,099,232股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  二、关于提名李明颐女士为第七届董事会董事候选人的议案。增补李明颐女士为第七届董事会董事。

  同意251,099,232股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由北京市君泽君律师事务所许迪律师、王祺律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”

  五、备查文件

  1、中房置业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见书》。

  中房置业股份有限公司董事会

  2011年12月15日