证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2011-043

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  第二届董事会第十二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第二届董事会第十二次会议通知于2011年12月1日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2011年12月15日九时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于撤销<深圳市新亚电子制程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>的议案》

  公司于2011年5月27日的第二届董事会第八次会议审议通过了《深圳市新亚电子制程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。至今，国际国内市场发生较大变化，整体趋势仍不明朗，对实施本次限制性股票激励计划（草案），产生较多不确定因素。公司认为若继续实施本次限制性股票激励计划（草案），很难真正达到预期的激励目的和效果，因此，公司决定撤销本次限制性股票激励计划（草案）。

  因董事张东娇、闻明、蒋浩、许洪属于《深圳市新亚电子制程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。

  审议表决结果：5票同意， 0票反对， 0票弃权。

  《关于撤销<深圳市新亚电子制程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司 董事会

  2011年12月15日

  证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2011-044

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  关于撤销《限制性股票

  激励计划（草案）》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”） 于2011年12月15日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于撤销<深圳市新亚电子制程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>的议案》。会议同意撤销《深圳市新亚电子制程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，并撤回向中国证监会提交的股权激励计划备案申请。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内，不再审议和披露股权激励计划。

  一、《深圳市新亚电子制程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的基本情况

  公司于2011年5月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《深圳市新亚电子制程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。公司《限制性股票激励计划（草案）》中，激励对象为包括公司高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员共计117人；计划授予的股票为450万股新亚制程股票，占本激励计划签署时新亚制程股本总额19980万股的2.25%；限制性股票的授予价格为6.72元/股。

  二、公司已将《深圳市新亚电子制程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》报备至中国证监会，尚未取得中国证监会无异议函。

  三、撤销原因

  公司于2011年5月27日的第二届董事会第八次会议审议通过了《深圳市新亚电子制程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。至今，国际国内市场发生较大变化，整体趋势仍不明朗，对实施本次限制性股票激励计划（草案），产生较多不确定因素。公司认为若继续实施本次限制性股票激励计划（草案），很难真正达到预期的激励目的和效果，因此，公司决定撤销本次限制性股票激励计划（草案）。

  四、备查文件

  1、《第二届董事会第十二次会议决议》

  2、《深圳市新亚电子制程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》

  特此公告。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月15日