证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2011-011

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  第一届董事会2011年

  第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2011年第六次会议于2011年12月15日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年12月9日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2011年12月15日上午11:00，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信额度的议案》；

  因公司经营活动需要，拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“中国银行福田支行”）申请15,000万元人民币授信额度。现公司拟与中国银行福田支行达成如下意向：

  1、授信额度为15,000万元人民币；

  2、授信期限为壹年；

  3、授信方式为抵押、保证。抵押物为位于深圳华强北赛格科技园4栋9层、10层的公司自有物业，保证人为公司法定代表人李介平；

  4、流动资金贷款利率以实际需要使用时签订的贷款合同里规定的利率为准。

  二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》；

  因公司经营活动需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）申请10,000万元人民币授信额度。现公司拟与北京银行深圳分行达成如下意向：

  1、授信额度为10,000万元人民币；

  2、授信期限为壹年；

  3、授信方式为保证。保证人为深圳市瑞和物业管理有限公司、公司法定代表人李介平；

  4、流动资金贷款利率以实际需要使用时签订的贷款合同里规定的利率为准。

  三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟签订募集资金四方监管补充协议的议案》。

  为提高公司募集资金的使用效率，增加存储收益，降低财务费用，在不影响募集资金使用的情况下，公司拟将部分募集资金以协定存款、七天通知存款或定期存款等方式存放，因此公司将与中国银行股份有限公司深圳福田支行、汕尾瑞和产业园发展有限公司（公司全资子公司，募集资金投资项目“瑞和建筑装饰材料综合加工项目” 投资并组织实施主体）、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议之补充协议》。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

  二○一一年十二月十五日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2011-012

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  第一届监事会2011年

  第六次会议决议公告

  本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会2011年第六次会议于2011年12月15日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年12月9日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。至2011年12月15日上午11:00，3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。

  一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟签订募集资金四方监管补充协议的议案》。

  为提高公司募集资金的使用效率，增加存储收益，降低财务费用，在不影响募集资金使用的情况下，公司拟将部分募集资金以协定存款、七天通知存款或定期存款等方式存放，因此公司将与中国银行股份有限公司深圳福田支行、汕尾瑞和产业园发展有限公司（公司全资子公司，募集资金投资项目“瑞和建筑装饰材料综合加工项目” 投资并组织实施主体）、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议之补充协议》。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会

  二○一一年十二月十五日