“西北财经”案300余人受骗 警示投资者提高警惕

  ⊙记者 马婧妤 周翀

  可能有不少投资者都接到过推荐股票、推销炒股软件的不明来电，虽然类似电话诈骗已引起相当一部分投资者的警觉，但仍有少数人因警惕性不高而上当，最终遭受损失。“西北财经”诈骗案即为其中一例，该案涉及金额300多万元，300多投资者受骗。本案判决也表明，以推荐股票、推销炒股软件为幌子骗取钱财的非法证券活动能够以诈骗罪定罪量刑。

  据了解，2010年初，证监会陕西证监局收到反映“西北财经”设套骗取投资者钱财的信访投诉，通过调取工商登记资料、查询银行账户、持续监控网站、电话和现场暗访等一系列措施，摸清了基本情况。

  调查显示，“西北财经”以非法占有为目的，向不特定对象电话营销，推荐股票，骗取投资者钱财。“西北财经”诈骗投资者人数众多，遍及全国各地，社会危害严重。

  为及时打击“西北财经”，陕西证监局与西安市公安局高新分局及时沟通，引起公安部门重视。2010年1月12日，西安市公安局高新分局出动经侦、刑警、巡警等警力60多人，陕西局出动15名监管人员，共同组成两个联合行动组，一举捣毁两个窝点，现场抓获作案人员61名，当场收缴作案用电脑9部、电话115部，冻结银行账户7个，查获大量个人电话信息、诈骗“话术”等资料。

  为推动“西北财经”案快查、快审、快判，依法严惩犯罪分子，陕西证监局全程参与对涉嫌犯罪分子的连夜审讯和行为性质认定讨论分析，并配合公安部门赴重庆追捕幕后犯罪嫌疑人。同时，陕西证监局及时出具了“西北财经”案性质认定书面意见，为公安部门向检察院移送案件和检察院认定该案诈骗犯罪事实提供重要支持。

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