证券代码：000426   证券简称：富龙热电    公告编号：2011－35

  赤峰富龙热电股份有限公司

  2011 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  赤峰富龙热电股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月16日上午9时在内蒙古赤峰市新城区玉龙大街9号玉龙国宾馆贵宾会议室召开，会议采用现场和网络投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长景树森先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。出席本次现场会议的股东及代理人8人，代表股份180,064,604股,占公司有表决权总股份的47.30%；通过网络投票的股东121人，代表股份9,655,794股，占上市公司总股份的2.54%。两项合计，参加本次临时股东大会的股东人数为129人，代表股份股189,720,398股，占总股本的49.84%。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《赤峰富龙热电股份有限公司章程》的有关规定，会议及所做出的决议合法、有效。

  二、会议议案的审议情况

  （一）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》；

  根据《公司章程》规定，本次选举董事采取累积投票制。

  公司非独立董事选举有效累计投票权数为1,138,322,388 票。

  1．关于选举吉兴业先生为公司第六届董事会董事的议案；

  该议案以180,099,607股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.93%)赞成, 0股反对，9,620,791股弃权的表决结果通过。

  2． 关于选举吉兴军先生为公司第六届董事会董事的议案；

  该议案以180,099,601股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.93%)赞成, 0股反对，9,620,792股弃权的表决结果通过。

  3．关于选举李建英先生为公司第六届董事会董事的议案；

  该议案以180,099,601股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.93%)赞成, 0股反对，9,620,792股弃权的表决结果通过。

  4． 关于选举董永先生为公司第六届董事会董事的议案；

  该议案以180,099,601股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.93%)赞成, 0股反对，9,620,792股弃权的表决结果通过。

  5． 关于选举孙凯先生为公司第六届董事会董事的议案；

  该议案以180,099,601股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.93%)赞成, 0股反对，9,620,792股弃权的表决结果通过。

  6．关于选举张旭东先生为公司第六届董事会董事的议案；

  该议案以180,099,601股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.93%)赞成, 0股反对，9,620,792股弃权的表决结果通过。

  （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

  公司独立董事选举有效累计投票权数为569,161,194 票。

  1．关于选举朱广彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  该议案以180,099,601股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.93%)赞成, 0股反对，9,620,792股弃权的表决结果通过。

  2．关于选举丁春泽先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  该议案以180,099,601股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.93%)赞成, 0股反对，9,620,792股弃权的表决结果通过。

  3．关于选举曾华春先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  该议案以180,099,601股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.93%)赞成, 0股反对，9,620,792股弃权的表决结果通过。

  （三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

  根据《公司章程》规定，本次选举监事采取累积投票制。

  公司监事选举有效累计投票权数为379,440,796 票。

  1．关于选举张武先生为公司第六监事会监事的议案；

  该议案以180,099,601股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.93%)赞成, 0股反对，9,620,792股弃权的表决结果通过。

  2．关于选举连瑞芹女士为公司第六届监事会监事的议案；

  该议案以180,099,601股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.93%)赞成, 0股反对，9,620,792股弃权的表决结果通过。

  本届监事会由三名监事组成，公司将于近期召开职工代表大会,选举公司第六届监事会职工监事。

  （四）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、公司住所及经营范围的议案》

  同意变更公司名称、证券简称、公司住所及经营范围，并授权公司董事会向内蒙古自治区工商行政管理局及深圳证券交易所办理公司名称变更手续，并组织修订公司章程。

  具体变更事项如下：

  1、将公司名称由“赤峰富龙热电股份有限公司”变更为“内蒙古兴业矿业股份有限公司”。

  2、将证券简称由“富龙热电”变更为“兴业矿业”。

  3、将公司住所由：“内蒙古赤峰市松山区西站大街八号”变更为“内蒙古赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧”。

  4、将公司经营范围由：“（国家法律法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）发电、热力供应、投资、资产经营等”变更为“金属矿石及非金属矿石采选、冶炼、加工、销售；矿山机械配件加工、销售，化工产品（除专营），五金，机电销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）”。

  上述变更事项，以工商局核准为准。

  该议案以189,317,271股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.79%)赞成, 35,649股反对，367,478股弃权的表决结果通过。

  （五）审议通过关于修改《公司章程》的议案；

  同意将《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

  1．原章程第一百零六条：董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

  修改为：第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。

  2．原章程第一百一十一条：董事会设董事长1人，设副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  修改为：第一百一十一条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  3．原章程第一百二十四条：公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。

  公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会确认的其他人员为公司高级管理人员。

  公司根据工作需要，拟设总会计师、总经济师、总工程师等专业总师。专业总师为公司的高级管理人员，享受副总经理职务的相关待遇。

  修改为：第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

  公司设副总经理6名，由董事会聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会确认的其他人员为公司高级管理人员。

  公司根据工作需要，拟设总会计师、总经济师、总工程师等专业总师。专业总师为公司的高级管理人员，享受副总经理职务的相关待遇。

  该议案以189,312,271股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.78%)赞成,35,649股反对，372,478股弃权的表决结果通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

  2.律师姓名：许迪、王祺

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

  2．法律意见书。

  特此公告

  赤峰富龙热电股份有限公司董事会

  二○一一年十二月十六日

  证券代码：000426   证券简称：富龙热电    公告编号：2011－36

  赤峰富龙热电股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  赤峰富龙热电股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年12月16日下午四时在赤峰玉龙国宾馆贵宾会议室以现场会议方式召开。会议以临时通知的形式通知全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人。到会全体董事一致推举吉兴业先生主持会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

  一、《关于选举第六届董事会董事长的议案》

  鉴于：公司2011年第二次临时股东大会审议通过了公司关于董事会换届选举的相关事项，选举产生了9名董事组成公司第六届董事会。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吉兴业先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于公司董事会换届选举已完成，需重新选举委员组成第六届董事会专门委员会，同意各专门委员会人员构成如下：

  1、董事会战略与投资委员会：

  主席：吉兴业

  成员： 朱广彬、吉兴军

  2、提名与治理委员会：

  主席： 丁春泽

  成员： 曾华春、李建英

  3、薪酬与考核委员会：

  主席： 朱广彬

  成员： 丁春泽、董永

  4、审计与法律委员会

  主席：曾华春

  成员：丁春泽、孙凯

  第六届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于聘任公司总经理的议案》

  鉴于公司董事会换届选举已完成，需重新聘任公司总经理。经公司董事长吉兴业先生提名，同意聘任吉兴军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。吉兴军先生简历详见附件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  鉴于公司董事会换届选举已完成，需重新聘任公司其他高级管理人员。经公司董事长吉兴业先生提名，同意聘任董永先生为公司财务总监；经公司总经理吉兴军先生提名，同意聘任董永先生为公司常务副总经理；聘任郭宏军先生为公司副总经理；聘任赵飞先生为公司副总经理；聘任孙凯先生为公司副总经理；聘任李学天先生为公司副总经理；聘任张侃思女士为公司副总经理。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止，其简历详见附件。

  按照规定，本议案分拆为6项子议案逐项进行表决，表决结果如下：

  4.1《关于聘任董永先生为公司财务总监的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4.2 《关于聘任董永先生为公司常务副总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4.3 《关于聘任郭宏军先生为公司副总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4.4 《关于聘任赵飞先生为公司副总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4.5 《关于聘任孙凯先生为公司副总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4.6 《关于聘任李学天先生为公司副总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4.7 《关于聘任张侃思女士为公司副总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  鉴于公司董事会换届选举已完成，需聘任公司董事会秘书。同意聘任孙凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。孙凯先生简历详见附件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  董事会秘书孙凯先生联系方式如下：

  电话：0476-8833387

  传真：0476-8833383

  地址：内蒙古自治区赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦

  邮编：024000

  邮箱：sunkai5611@vip.sina.com

  本次董事会会议未产生证券事务代表，公司将按照相关规定尽快聘任证券事务代表。

  公司独立董事朱广彬先生、丁春泽先生和曾华春先生对公司聘任的高级管理人员及董事会秘书发表如下独立意见：

  1．根据候选人的个人简历及工作实际情况，我们认为新当选的高级管理人员不存在《公司法》第147条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；

  2．上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  3．董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异意。

  特此公告

  赤峰富龙热电股份有限公司董事会

  二○一一年十二月十六日

  附件： 公司总经理及高级管理人员简历

  吉兴军，男，1968年7月出生，大学学历，高级工程师。曾就职于内蒙古赤峰市松山区供销公司；曾任大新铅锌矿副矿长；富生银锌矿矿长；内蒙古兴业矿业集团股份有限公司常务副总经理；内蒙古兴业集团股份有限公司副董事长、总裁。

  董永，男，1972年10月出生，大学学历，高级会计师。曾任赤峰市平庄奶牛公司会计；赤峰维聪乳业食品有限公司，主管会计；赤峰吉兴业矿业有限责任公司财务部主管会计；富生银锌矿财务副矿长；东乌旗多金属矿副矿长、常务副矿长；内蒙古兴业集团股份有限公司总裁助理、内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司执行董事、总经理；内蒙古兴业集团股份有限公司常务副总裁。

  郭宏军，男，1960年6月出生，中共党员，大学学历。曾任赤峰红花沟金矿生产科、企管科、计审科副科长；内蒙古宏峰实业股份有限公司企管部科长；东乌旗多金属矿调度长、东采区区长、生产处长、矿长助理、副矿长；内蒙古兴业集团股份有限公司企管部长、副总裁助理、总裁助理、副总裁。

  赵飞，男，1972年5月出生，中共党员，大学学历，采矿高级工程师，赤峰市第四届十佳杰出青年。曾任后卜河银锌矿技术科长、技术副矿长；敖尔盖铜矿技术矿长；富生银锌矿技术副矿长兼生产副矿长；东乌旗多金属矿常务副矿长；天贺矿业公司总经理；融冠多金属矿常务副总经理；储源矿业公司总经理；融冠矿业总经理；内蒙古兴业集团股份有限公司总工办副主任、副总裁。

  孙凯，男，1973年8月出生，中共党员，硕士学历。曾任内蒙古草原兴发股份有限公司证券部部长、证券事务代表、董事、董事会秘书、副总经理、财务总监；内蒙古兴业集团股份有限公司副总裁。

  李学天，男，1978年8月出生，大学学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司总裁办主任、副总裁助理、供应部部长、总裁助理。

  张侃思，女，1984年12月出生，加拿大卡普兰诺大学工商管理专业，美国纽约理工大学MBA。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司总裁助理。

  证券代码：000426   证券简称：富龙热电    公告编号：2011－37

  赤峰富龙热电股份有限公司

  关于变更办公及通讯地址及联系方式的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易已经完成，本公司办公地址变更为：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦A座。自 2011 年 12月 17日起，公司的通讯地址和咨询电话变更如下：

  通讯地址：内蒙古自治区赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦。

  邮编：024000

  联系人：孙凯 张斌

  联系电话：0476－8833387

  传真： 0476－8833383

  邮箱：nmxyky@vip.sina.com

  特此公告。

  赤峰富龙热电股份有限公司董事会

  二○一一年十二月十六日