股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-054

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议

  决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2011年12月6日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2011年12月16日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司向华夏银行北京分行申请流动资金贷款授信》的议案；

  为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向华夏银行北京分行申请1.5亿元流动资金贷款授信，期限一年。

  公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述流动资金贷款授信提供担保。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  二、审议通过了《关于公司向中国农业银行北京顺义支行申请综合授信》的议案；

  为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国农业银行北京顺义支行申请7亿元综合授信，期限一年。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  三、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向华夏银行北京分行、中国农业银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信及综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

  由于公司拟向华夏银行北京分行、中国农业银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信及综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述流动资金贷款授信及综合授信的事宜并签署有关合同及文件。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2011年12月16日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-055

  北京顺鑫农业股份有限公司

  受让土地使用权公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十三次会议决议，公司参加由北京产权交易所组织的项目编号为SW1111BJ00055工业用途土地使用权（土地证号：京顺国用（2004出）字第0208号）的挂牌出让竞买。该宗地位于北京市顺义区后沙峪镇铁匠营村北侧，为工业用地，宗地面积61463.85平方米。

  公司于2011年12月16日收到北京产权交易所出具的《北京产权交易所实物资产受让资格确认通知书》，公司以人民币6,828.63万元受让上述土地使用权。

  特此公告

  北京顺鑫农业股份有限公司董事会

  2011年12月16日