证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2011-001

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年12月9日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2011年12月15日以现场方式在公司会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人。

4、本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持。公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>部分条款的议案》

根据公司2009年度股东大会及2011年第一次临时股东大会授权，公司董事会对公司章程（草案）中涉及上市之后的部分条款进行修订，具体修订内容见章程修订情况对照表。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

为规范公司募集资金的管理和运用，公司决定在中国银行股份有限公司义乌市分行，中信银行义乌支行，中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募集资金专项账户用于存放募集资金。

公司在中国银行股份有限公司义乌市分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为380559931791，截止2011年 12月12日，专户余额为16424.21万元。该专户仅用于公司“年产2,000万件高档无缝服装技改扩建项目”募集资金存储和使用，不得用作其他用途，公司以存单方式存放的募集资金人民币16424.21万元，具体方式如下：

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知新时代证券。公司存单不得质押。

在中信银行义乌支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为7338010182100039642，截止2011年12月12日，专户余额为5000万元。该专户仅用于公司“年产2,000万件高档无缝服装技改扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，公司以定期存单方式存放的募集资金人民币5000万元，开户日期为2011年12月12日，期限12个月，存单号为4037239。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知新时代证券。公司存单不得质押。

在中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为33001676235053027969，截止2011年 12月 13日，专户余额为5000万元。该专户仅用于公司超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，公司以存单方式存放的募集资金人民币5185.84万元，具体方式如下：

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知新时代证券。公司存单不得质押。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小板块上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将与新时代证券有限责任公司、中国银行股份有限公司义乌市分行，中信银行义乌支行，中国建设银行股份有限公司义乌分行分别签署《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

公司将在中国证监会指定的信息披露网站上发布《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于办理工商变更登记事宜的议案》。

根据公司2011年第一次临时股东大会授权，公司董事会负责向工商行政管理部门申请办理公司与本次发行股票并上市相关的工商变更登记事宜及修订后的《公司章程》工商备案手续，并委托公司证券事务代表林明波先生具体负责办理此次相关的工商变更登记事宜。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立全资物业管理子公司的议案》

随着公司经营规模的不断扩大，公司的配套设施和员工规模也将相应扩大，为了对物业和后勤进行更加专业化的管理和服务，公司拟设立全资物业管理子公司进行物业管理和后勤服务。子公司为有限责任公司，注册资本：人民币100万元，最终信息以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、备查文件：

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、公司、新时代证券、专户开户银行签订的《浙江棒杰数码针织品股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十六日

附件：章程修订情况对照表：

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2011-002

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年12月9日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2011年12月15日以现场方式在公司会议室召开。

3、本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事长胡关跃先生召集并主持。

5、本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

为规范公司募集资金的管理和运用，公司决定在中国银行股份有限公司义乌市分行，中信银行义乌支行，中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募集资金专项账户用于存放募集资金。

公司在中国银行股份有限公司义乌市分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为380559931791，截止2011年 12月12日，专户余额为16424.21万元。该专户仅用于公司“年产2,000万件高档无缝服装技改扩建项目”募集资金存储和使用，不得用作其他用途，公司以存单方式存放的募集资金人民币16424.21万元，具体方式如下：

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知新时代证券。公司存单不得质押。

在中信银行义乌支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为7338010182100039642，截止2011年12月12日，专户余额为5000万元。该专户仅用于公司“年产2,000万件高档无缝服装技改扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，公司以定期存单方式存放的募集资金人民币5000万元，开户日期为2011年12月12日，期限12个月，存单号为4037239。

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知新时代证券。公司存单不得质押。

在中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为33001676235053027969，截止2011年 12月 13日，专户余额为5000万元。该专户仅用于公司超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，公司以存单方式存放的募集资金人民币5185.84万元，具体方式如下：

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知新时代证券。公司存单不得质押。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小板块上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将与新时代证券有限责任公司、中国银行股份有限公司义乌市分行，中信银行义乌支行，中国建设银行股份有限公司义乌分行分别签署《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

公司将在中国证监会指定的信息披露网站上发布《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件：

1、第二届监事会第三次会议决议；

2、公司、新时代证券、专户开户银行签订的《浙江棒杰数码针织品股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

二〇一一年十二月十六日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2011-003

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1647号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值1元，发行价格为人民币18.10元/股，募集资金总额为30,227万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为26,269.78万元，上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并于2011年11月30日出具信会师报字〔2011〕第13705号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板块上市公司规范运作指引》的规定，公司于2011年12月15日召开公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。2011年12月15日公司与新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）、中国银行股份有限公司义乌市分行，中信银行义乌支行，中国建设银行股份有限公司义乌分行分别签署《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

1、公司在中国银行股份有限公司义乌市分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为380559931791，截止2011年 12月12日，专户余额为16424.21万元。该专户仅用于公司“年产2,000万件高档无缝服装技改扩建项目”募集资金存储和使用，不得用作其他用途，公司以存单方式存放的募集资金人民币16424.21万元，具体方式如下：

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知新时代证券。公司存单不得质押。

2、公司在中信银行义乌支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为7338010182100039642，截止2011年12月12日，专户余额为5000万元。该专户仅用于公司“年产2,000万件高档无缝服装技改扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，公司以定期存单方式存放的募集资金人民币5000万元，开户日期为2011年12月12日，期限12个月，存单号为4037239。

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知新时代证券。公司存单不得质押。

3、公司在中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为33001676235053027969，截止2011年 12月 13日，专户余额为5000万元。该专户仅用于公司超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，公司以存单方式存放的募集资金人民币5185.84万元，具体方式如下：

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知新时代证券。公司存单不得质押。

4、公司与专户开户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

5、新时代证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。新时代证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户银行应当配合新时代证券的调查与查询。新时代证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

6、公司授权新时代证券指定的保荐代表人高伟程、彭娟娟可以随时到专户开户银行查询、复印公司专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；新时代证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

7、专户开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送新时代证券。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

8、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元，专户开户银行应及时以传真方式通知新时代证券，同时提供专户的支出清单。

9、新时代证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。新时代证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时向公司、专户开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10、专户开户银行连续三次未及时向新时代证券出具对账单或向新时代证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合新时代证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

11、本协议自公司、新时代证券、专户开户银行三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且新时代证券督导期结束（2013年12月31日）后失效。

备查文件：

1、公司、新时代证券、专户开户银行签订的《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》；

2、公司第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十六日