证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2011-021

  新疆啤酒花股份有限公司

  第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议于2011年12月16日以通讯方式召开。会议应到董事9人，8名董事发表意见（其中布洛克董事因外出未联系上）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议一致通过了《关于缴纳乌神公司土地出让金的议案》。

  新疆啤酒花股份有限公司所属全资子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司（以下简称：乌神公司），于2000年在新疆乌鲁木齐经济技术开发区注册成立。乌神公司厂区土地应缴土地出让金1048.5万元，此前已缴纳414.55万元。因历史遗留原因，现尚欠缴剩余的土地出让金633.95万元。近期，乌鲁木齐经济技术开发区要求乌神公司尽快将欠缴的土地出让金633.95万元足额缴纳。

  现新疆啤酒花股份有限公司决定，由乌神公司在近期将欠缴的633.95万元土地出让金本金，向乌鲁木齐经济技术开发区土地部门予以足额缴纳。

  特此公告！

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  2011年12月16日