股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-64

  债券代码：126014 债券简称：08国电债

  转债代码：110018 转债简称：国电转债

  国电电力发展股份有限公司

  2011年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

  国电电力发展股份有限公司2011年第五次临时股东大会由公司董事会召集，并于2011年12月16日以现场方式召开，会议由朱永芃董事长主持，出席会议股东及股东代表共5名，代表股份8,515,210,219股，占公司总股本的55.31%。符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

  经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：

  一、 关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设猴子岩水电站的议案

  鉴于该议案涉及公司与公司控股股东中国国电集团公司之间的关联交易，中国国电集团公司作为关联人对该议案回避表决，由非关联股东进行表决。

  表决结果：同意票543,336,737股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

  反对票和弃权票均为0股。

  本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所张玉凯律师和李刚律师见证。律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2011年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的六届二十八次董事会决议公告。

  特此公告。

  国电电力发展股份有限公司

  二○一一年十二月十七日