证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2011-018

  平顶山天安煤业股份有限公司

  第五届董事会第十次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2011年12月14日采用通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人，会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向工行平顶山分行申请办理融资业务的议案》。

  因业务需要，公司于2011年12月14日至2013年12月31日期间（包括该区间的起始和届满日）向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理50亿元人民币最高余额内的所有融资业务，上述业务包括但不限于短、中长期借款、保函、国内保理、信用证开证、银行承兑、国内信用证项下的卖方融资（议付）业务等。公司开展上述业务，可增加公司的融资品种，改善融资产品结构，进一步提升公司综合竞争实力。

  公司董事会授权董事长签订与上述业务相关的协议、合同，并办理其他相关手续，公司具体权利义务以被授权人签订的相关业务协议、合同和办理的其他相关法律手续为准。

  平顶山天安煤业股份有限公司董事会

  二○一一年十二月十四日