证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2011—039

  上海世茂股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海世茂股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月16日上午9时30分在上海市丁香路555号东怡大酒店举行。本次股东大会由公司第五届董事会召集，会议通知于2011年12月1日在《上海证券报》刊登。

本次大会出席股东及股东代表共58人，代表股权数1,002,019,258股，占总股本85.5991%，符合《公司法》及本公司章程规定。公司部分第五届董事会董事、部分第五届监事会监事及公司高级管理人员出席、列席会议。

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所2位律师到现场见证并出具法律意见书。

本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：

1、审议《关于子公司部分酒店资产转让的议案》；

（单位：股）

2、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

（单位：股）

三、律师见证情况

本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所2位律师予以法律见证，并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海世茂股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书〉》。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2011年12月16日