证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2011—059

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 会议召开和出席情况

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月16日上午10：00在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表3名，代表有表决权股份数 68131502 股，占公司股份总额的 30.82%。公司 5 名董事、3名监事、1名高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事黄伟兴主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过《关于控股子公司对控股子公司提供担保的议案》，同意 68131502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100 %，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》，同意68131502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100 %，反对0 股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（深圳）事务所丁明明律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（深圳）事务所关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

  二0一一年十二月十七日