证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2011-017

  重庆路桥股份有限公司

  第四届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆路桥股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2011年12月15日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议通过了以下议案：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（因涉及关联交易，关联董事翁振杰、吕维回避表决），审议通过了《关于投资购买重庆国际信托有限公司发行的“宜居重庆1号·巴南李家沱片区保障房项目建设”集合资金信托计划的议案》：

  为降低资金成本，提高资金使用收益，董事会同意公司投资2,968万元购买重庆国际信托有限公司发行的“宜居重庆1号·巴南李家沱片区保障房项目建设”集合资金信托计划，该信托资金主要用于向重庆市城南建设投资有限公司（以下简称“城南公司”）发放信托贷款，城南公司用于其名下的保障性住房（城市棚户区改造）建设，总建筑面积约129,140.41平方米，投资总额约3.25亿元，并由重庆市渝兴建设投资有限公司为其提供担保，重庆市渝兴建设投资有限公司系经巴南区人民政府授权，由巴南区财政局出资，按照现代企业管理制度组建，主要负责对巴南区主城区范围的区级储备土地进行整治、对巴南区境内具备条件的土地进行储备、整治，通过商业化运作对土地进行开发；保障性住房建设、经营；授权经营巴南区范围内的国有资产。

  根据公司资金情况，公司将购买存续期为一年的信托300万元，预计年收益为9%/年；购买存续期为两年的信托600万元，预计年收益率为9.3%/年，购买存续期为两年半的信托2,068万元，预计年收益率为9.5%/年。共计购买该信托计划2,968万元。

  本议案因涉及关联交易，关联董事翁振杰、吕维回避表决，独立董事黄胜蓝、陈重、时伟华发表独立意见对此议案表示同意。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈重庆路桥股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》：

  根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，公司对《重庆路桥股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订（修订后的制度全文在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]上披露）。

  特此公告

  重庆路桥股份有限公司董事会

  2011年12 月16日