证券代码：601668 证券简称：中国建筑 编号：2011-52

  中国建筑股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、召 集 人：中国建筑股份有限公司第一届董事会

2、会议时间：2011年12月16日（星期五）上午10:00-11:00

3、会议地点：北京市海淀区首体南路6号北京新世纪日航饭店2楼江苏厅

4、主 持 人：董事长易军先生

5、表决方式：现场投票

本次股东大会会议通知已于2011年11月30日以公告的形式发布，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（授权代表）共19名，代表所持表决权股份17,301,420,297股，占公司总股本的57.67%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席会议。

三、议案审议情况

本次股东大会议案共3项，均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表决方式，审议并通过全部议案。具体表决结果如下：

序号	议案名称	表决意见
		同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	关于变更募集资金投资项目的议案	17,301,420,297	100%	0	0%	0	0%
2	关于为子公司项目贷款提供信用担保的议案	17,301,420,297	100%	0	0%	0	0%
3	关于申请注册短期融资券和非公开定向债务融资工具的议案	17,301,420,297	100%	0	0%	0	0%

四、律师见证意见

本次股东大会经北京市大成律师事务所简映律师、赵伟昌律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

五、备查文件

1、中国建筑股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

2、北京市大成律师事务所出具的关于中国建筑股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十六日