股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2011-026

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  五届五次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月 16 日以通讯表决方式召开。与会7名董事一致表决通过了《关于增资上海股权托管交易中心股份有限公司的议案》。

  同意本公司出资1,190万元，参与增资上海股权托管交易中心股份有限公司。增资完成后，上海股权托管交易中心股份有限公司注册资本为12,000万元人民币, 上海联合产权交易所、上海国际集团有限公司和本公司的持股比例分别为16.75％，60％和23.25％。

  通过此次增资，将能更好地发挥上海股权托管交易中心股份有限公司的功能，并将进一步增强张江国家自主创新示范区功能，以适应上海经济“创新驱动、转型发展”的需要。

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  董事会

  2011 年12 月 19 日