证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2011-022

  华泰证券股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2011年12月19日以通讯方式召开。会议应参加董事17人，实际参加董事17人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了各项议案，并形成如下决议：

  一、同意关于免去吴晓东同志公司合规总监职务的议案

  在公司新合规总监聘任前，公司合规总监一职暂由公司副总裁、董事会秘书姜健同志代为履行，代职时间不超过6个月。

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权

  二、同意关于修订公司内幕信息知情人登记管理及保密制度的议案

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2011年12月20日