证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2011-105

  TCL集团股份有限公司董事会

  关于独立非执行董事辞职的公告

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年12月16日收到独立非执行董事叶月坚先生的《请辞书》，按照中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定，根据最新指导精神，叶月坚先生申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事职务。

  叶月坚先生辞任后，公司董事会人数为8人，其中独立非执行董事3人，符合《公司法》的相关规定，公司将尽快修改《章程》中有关董事会人数的规定。叶月坚先生同为公司董事会提名委员会的委员及召集人，公司将及时完成董事会提名委员会的补选工作。

  叶月坚先生在任职期间勤勉尽职，充分发挥了独立董事在公司治理中的积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2011年12月19日