股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2011—29

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于第四届十六次董事会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司于2011年12月16日在重庆江北金源路9号重庆君豪大饭店会议室召开了第四届十六次董事会会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长洪涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过的议案如下：

  一、《关于修订<公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于坏账核销的议案》。

  截止2011年11月30日，公司经确认无法收回的坏账共计12,861,360.10元，账龄全部在6年以上；为了真实反映企业财务状况，公司对以上坏账核销处理，账销案存。在以前年度公司已对上述坏账全额计提坏账准备，本次坏账核销后不会对公司当期损益产生影响。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

  二○一一年十二月十六日

  股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2011—30

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于第四届十二次监事会

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司于2011年12月16日在重庆江北金源路9号重庆君豪大饭店会议室召开了第四届十二次监事会会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席刘永洲先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次监事会会议审议通过了《关于坏账核销的议案》。

  截止2011年11月30日，公司经确认无法收回的坏账共计12,861,360.10元，账龄全部在6年以上；为了真实反映企业财务状况，公司对以上坏账核销处理，账销案存。在以前年度公司已对上述坏账全额计提坏账准备，本次坏账核销后不会对公司当期损益产生影响。经查验，款项所涉及的债务人均不是公司关联人。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  监 事 会

  二○一一年十二月十六日

  股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2011—31

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于坏账核销的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、核销坏账概况

  根据《中华人民共和国民法通则》、《企业会计准则》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及公司相关的会计政策制度，公司对部分应收款项坏账进行核销，核销金额为 12,861,360.10 元，全部为应收电费。鉴于上述应收款目前承债主体已关停、破产终结或吊销执照以及其它客观原因，且账龄时间较长（全部在6年以上），为了真实反映企业财务状况，公司对以上坏账核销处理，账销案存。经查验，上述款项所涉及的债务人均不是公司关联人。

  二、审议程序

  公司于 2011年12月16日召开第四届十六次董事会会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。公司监事会审核并以决议方式发表意见认为：本次核销的坏帐已全额计提坏账准备，账销案存，核销后不会对公司当期损益产生影响，同意公司本次坏账核销事项。公司独立董事发表独立意见认为：公司本次核销坏账，是为了真实反映企业财务状况；核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意此次坏账核销。

  三、本次坏账核销的影响

  在以前年度公司已对上述坏账全额计提坏账准备，本次坏账核销后不会对公司当期损益产生影响，符合公司的实际情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  特此公告。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十二月十六日