证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2011-28

  乐山电力股份有限公司

  第七届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2011年12月16日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第八次临时会议的通知，公司第七届董事会第八次临时会议于2011年12月19日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

  以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于向深圳发展银行成都分行申请贷款授信的议案。

  同意公司向深圳发展银行成都分行申请5000万元信用贷款授信额度，期限一年。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十二月二十日