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    上海同济科技实业股份有限公司董事会
    2011年第六次临时会议决议公告
    2011-12-20       来源:上海证券报      

    证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2011-032

    上海同济科技实业股份有限公司董事会

    2011年第六次临时会议决议公告

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第六届董事会2011年第六次临时会议于2011年12月19日-20日以通讯表决方式召开,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了如下议案:

    一、审议通过《关于对上海同济工程咨询有限公司进行存续分立的议案》,同意公司控股子公司上海同济工程咨询有限公司(下称“原公司”)以存续分立方式分立为上海同济工程咨询有限公司(下称“存续公司”)和上海同灏工程管理有限公司(下称“新设公司”)。存续公司注册资本500万元,承接原公司所有资质、经营业务及债权债务;新设公司注册资本1000万元,承接原公司的长期股权投资及部分资金(人民币500万元)。同意委托审计机构以2011年12月31日为基准日对原公司净资产作分立专项审计,并以此作为财产分割的依据,按工商管理部门有关规定进行分立变更登记。

    二、审议通过《关于对上海同济建设有限公司(下称“同济建设”)增资的议案》,同意公司单方面对同济建设以现金增资3000万元,使同济建设注册资本达到1亿元。同济建设的股权变动如下:

    股东名称注册资本 (万元)
    增资前增资额

    (现金)

    增资后
    出资额股权比例 出资额股权比例
    上海同济科技实业股份有限公司6,30090%3,0009,30093%
    上海同济科技园有限公司70010% 7007%
    合 计7,000100%3,00010,000100%

    同济建设验资后按工商管理部门有关规定进行工商变更登记。

    三、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理办法〉的议案》。

    上海同济科技实业股份有限公司 董事会

    二0一一年十二月十九日