证券简称：东吴证券 证券代码：601555 编号：临2011-002

  东吴证券股份有限公司第一届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次（临时）会议通知及相关资料于2011年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2011年12月19日以通讯方式召开。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。经董事认真审议，以通讯表决方式一致通过了以下事项：

一、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、关于修改、确定《东吴证券股份有限公司章程（草案）》并办理工商变更登记的议案；

公司2011年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后的<东吴证券股份有限公司章程（草案）>的议案》以及《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》，明确授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市的具体事宜，包括“根据首次公开发行股票并上市的实际结果，修改公司章程相应条款及办理工商变更登记”。

公司2011年第四次临时股东大会对原《公司章程》中有关对外投资重要条款进行变更，并授权公司经营层在章程重要条款修改获批后相应修改《公司章程（草案）》相关条款。该变更已经中国证券监督管理委员会会江苏监管局同意。

公司股票已经于2011年12月12日在上海证券交易所挂牌上市，《公司章程（草案）》依法正式生效并实施。本次董事会同意依据本次发行的实际结果，对《公司章程（草案）》中涉及注册资本、股份数量、股份发行及存管等相关内容加以明确。

上述修订具体内容详见附件《<公司章程>（草案）修改新旧对照表》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：《东吴证券股份有限公司章程》（草案）修改新旧对照表

东吴证券股份有限公司董事会

2011年12月19日

附件

《东吴证券股份有限公司章程》（草案）修改新旧对照表

修改前	修改后
第三条 公司于〖核准日期〗经〖核准机关全称〗核准，首次向社会公众发行人民币普通股〖股份数额〗股，于〖上市日期〗在〖证券交易所全称〗上市。	第三条 公司于2011年11月24日，经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股50,000万股，于2011年12月12日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币〖 〗亿元。	第六条 公司注册资本为人民币二十亿元。
第十六条 公司可以根据《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定申请设立分公司、证券营业部等分支机构。 经中国证监会批准，公司可以设立全资子公司，也可以与符合《证券法》规定的证券公司股东条件的其他投资者共同出资设立子公司。子公司可以开展直接投资业务和中国证监会批准的其他业务。	公司设立的子公司，可以开展直接投资业务，或从事金融产品等投资业务，或从事自有物业的管理和/或中国证监会批准的其他业务。 子公司的设立和相关业务的开展必须符合中国证监会的相关规定。
第二十一条 公司发行的股份，在〖证券登记机构名称〗集中存管。	第二十一条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十三条 公司股份总数为〖股份数额〗，全部为普通股。	第二十三条 公司股份总数为200,000万股，全部为普通股。