证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2011-050

  崇义章源钨业股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2011年12月7日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2011年12月18日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事共11名，实际出席董事11名，由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议，通过如下议案：

  1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》。

  《关于公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

  本议案需提交股东大会审议，《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈董事会审计委员会年报审核工作规程〉的议案》。

  《董事会审计委员会年报审核工作规程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司

  董事会

  2011年12月20日