证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2011－034

  华北制药股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述，或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  华北制药股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2011年12月17日以书面和电子邮件形式发出，会议于2011年12月19日召开。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

  会议审议并以书面表决方式通过了《关于调整公司部分组织机构的议案》。决定撤销原战略合作部，其职能并入规划科技部。同时，设立法律审计部。

  特此公告。

  华北制药股份有限公司

  二〇一一年十二月十九日