证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2011-027

  锦州港股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  锦州港股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2011年12月18日在公司会议室召开，公司董事11人，实到董事10人，独立董事刘永泽委托独立董事李福学出席并代为行使表决权。会议由董事长张宏伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、审议通过《公司2012年度综合计划》

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《公司2012年度目标责任书》

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于2011年度财产损失处理的议案》

  董事会同意于2011年决算中对76项拟报废固定资产进行招标处理。资产净值 1,861,397.84元，处理以上财产损失后公司2011年度利润总额下降1,791,935.41元。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《成立锦州港物流公司的议案》

  会议同意公司独资设立锦州港物流公司，以公司所持长期股权投资账面价值450万元作价收购公司所持控股子公司锦州港货运船舶代理有限公司的50%股权。会议授权公司经营班子办理物流公司的工商登记、组织架构及制度设置等事宜。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于更换董事的议案》

  鉴于公司董事裴宏斌因工作变动已辞职，根据公司股东中国石油天然气集团公司的提名，同意推荐魏立东先生为第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议(董事候选人简历详见附件)。股东大会召开时间另行通知。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对上述审议事项第五项议案发表了独立意见。

  特此公告。

  附件：魏立东先生简介

  魏立东，男，1962年9月出生，教授级高级工程师。历任中国石油锦西石化分公司副总经理，中国石油哈尔滨石化分公司总经理、党委副书记。现任中国石油锦州石化分公司总经理、党委副书记。

  锦州港股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十二月十八日

  证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2011-028

  锦州港股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  锦州港股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2011年12月18日在公司会议室召开，会议通知于2011年12月7日以电子邮件和书面送达方式发出。会议应到监事7人，实到监事7人，与会监事列席了公司第七届董事会第十八次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘伟主持，经参会监事认真讨论，通过如下事项：

  审议了第七届董事会第十八次会议所审议事项，对《关于2011年度财产损失处理的议案》发表审核意见如下：

  监事会同意于2011年度财务决算中对76项拟报废固定资产进行处理，资产净值1,861,397.84元，处理以上财产损失后，公司2011年度利润总额下降1,791,935.41元。监事会提请经营班子完善关于财产损失处理的规章制度，并对拟报废资产进行招投标处理。

  监事会对董事会其它审议议案无异议。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  锦州港股份有限公司

  监 事 会

  二〇一一年十二月十八日