第四届董事会第四次会议
决议公告暨召开2012年
第一次临时股东大会的通知
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2011－018
大同煤业股份有限公司
第四届董事会第四次会议
决议公告暨召开2012年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会决议：
大同煤业股份有限公司（“公司”）于2011年12月15日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第四次会议的通知。会议于2011年12月19日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴永平先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于成立大同煤业国际贸易有限责任公司的议案》。具体内容见同日公司发布的编号为临2011－019号公告。
表决结果：赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司投资活性炭项目的议案》。具体内容见同日公司发布的编号为临2011－020号公告。
表决结果：赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于公司更换部分董事的议案》。
公司董事长吴永平先生因工作变动向公司董事会提出辞呈，辞去公司董事长、董事职务；公司副董事王宝玉先生因工作变动向公司董事会提出辞呈，辞去公司副董事长、董事职务；公司董事张勇先生、杨发长先生因工作变动向公司董事会提出辞呈，辞去公司董事职务。
公司独立董事孙燕红女士因个人原因，向公司董事会提出辞职申请，辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。
经公司提名委员会决议，推荐张有喜先生、刘敬先生、丁大同先生、张久儒先生为董事候选人。
公司董事会提名杨化彭先生为独立董事候选人。杨化彭先生已取得“上市公司独立董事资格证书”。
公司独立董事就关于更换部分董事发表了独立意见。
董事候选人简历见附件一。
表决结果：赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
由于公司工作需要，根据公司武望国总经理的提名，聘任钱建军先生、张斌先生为公司副总经理。
公司独立董事就聘任公司高管人员发表了独立意见。
钱建军先生、张斌先生简历见附件一。
表决结果：赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》
刘宏兵先生由于工作变动，向公司董事会提出辞职申请，辞去公司证券事务代表职务。现聘任李菊平女士为公司证券事务代表。李菊平女士已取得上海证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书培训合格证书”。
李菊平女士简历见附件一。
表决结果：赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司2012年第一次临时股东大会的通知：
公司董事会定于2012年元月6日召开2012年第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：
（一）召开2012年第一次临时股东大会的基本情况：
1、召集人：大同煤业股份有限公司董事会；
2、会议时间：2012年元月6日上午9:00，会期半天。为保证会议按时召开，现场登记时间截至8:50；
3、会议地点：公司五楼大会议室；
4、召开方式：现场投票方式；
5、股权登记日：2011年12月28日。
（二）会议审议事项：
1、关于更换公司部分董事的议案
2、关于更换公司部分监事的议案
（三）参加人员：
1、截止2011年12月28日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书格式附后）；
２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
３、董事会邀请的其他人员。
（四）登记事项：
1、登记时间：2011年12月29日， 8:30—17:30；
2、登记地点：山西省大同市新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。
（五）其他事项：
1、出席会议的股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书处；
电话：0352-7010476 传真：0352-7011070
邮政地址：山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：037003
授权委托书见附件二、回执见附件三。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十日
附件一：
董事候选人简历：
张有喜先生，1958年12月出生，党员，研究生学历，成绩优异的高级工程师。曾任挖金湾矿采煤三队团支部书记，采煤四区技术员、副区长兼技术主管，普采区副区长、技术主管，采煤一区代区长兼技术主管，矿副总工程师、副矿长；雁崖矿党委书记；四老沟矿矿长；大同煤业股份公司副董事长、总经理；集团公司董事、副总经理，轩岗煤电公司副董事长、总经理、董事长；集团公司常务副总经理、副董事长、总经理，现任大同煤矿集团公司董事长、党委书记。
刘敬先生，1966年7月出生，党员，研究生学历，高级政工师。曾任云冈矿培训科、工会干事；局团委宣传部干事、副部长，组织部部长，宣传部部长，团委副书记，集团公司团委书记、青年就业指导服务中心主任；燕子山矿党委书记；现任大同煤矿集团公司党委副书记。
丁大同先生，1955年6月出生，党员，研究生学历，高级工程师。曾任白洞矿综采二队技术员，通风区技术员、副区长、区长，副总工程师；局矿山救护大队副大队长、第一副大队长、大队长；集团公司副总工程师，安全管理监察部（局）部长（局长），现任大同煤矿集团公司副总工程师兼塔山煤矿公司董事长。
张久儒先生，1962年12月出生，党员，大学本科学历，高级工程师。曾任雁北地区马口煤矿生产区、机采区技术员、副区长、工会主席，采二区区长，矿办第一副主任、主任，公安科科长，矿长助理，木代井党总支书记，生产三分公司经理，马口煤矿副矿长、矿长；阳方口矿业公司副董事长、总经理、董事长； 大斗沟煤业公司董事长，圣厚源煤业公司董事、法人代表；现大同煤矿集团公司燕子山矿代理矿长。
独立董事候选人简历：
杨化彭先生，1948年7月出生、党员、高级会计师、大学本科学历、中国注册会计师协会非执业会员。曾任大同矿务局财务处成本科会计、会计科会计、财务处副处长，中国统配煤矿总公司审计局企业审计处副处长，国家审计署驻煤炭工业部审计局企业审计处处长，国家煤炭工业局企事业改革司企改处调研员，中国煤炭工程机械装备集团公司副总经理兼总会计师（副局级），中国煤炭工业协会资产财务部副主任，中国煤炭工业协会资产财务部主任兼副秘书长。现任中国煤炭工业协会副会长、中国会计学会煤炭分会会长、冀中能源股份有限公司独立董事、中诚信托有限责任公司独立董事。
聘任的副总经理简历：
钱建军先生，1963年4月出生，党员，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任局政策研究室干事；通风处管理科副科长；局政策研究室信息科副科长、科长；集团公司董事会秘书处科长；大同煤业股份公司规划发展部副部长、董事会秘书，现任大同煤业股份公司副总经理、董事会秘书。
张斌先生，1960年11月出生，党员，大学专科学历，经济师。曾任局计划处科员；企管处科员、副科长、科长；大同煤业股份公司人力资源部副部长、部长，现任大同煤业股份公司副总经理、人力资源部部长。
聘任的证券事务代表简历：
李菊平女士，1972年5月出生，党员，大学本科学历，经济师。曾任煤峪口矿干部科、计算中心干事，培教科干事、副科长;大同煤业股份公司董事会秘书处干事、科长，现任大同煤业股份公司证券部部长。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席大同煤业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案投票。
如委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己的决定表决： □可以 □不可以
委托人对议案表决意见如下：（请将您的表决意见在相应的位置下打“√”）
| 序号 | 议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于更换公司部分董事的议案 | |||
| 2 | 关于更换公司部分监事的议案 | |||
委托人签名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码： 或营业执照号码：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
附注：
1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
2、单位委托需加盖单位公章。本委托书复印或按照如上格式自制均有效。
附件三：
回 执
截止2011年 月 日，我单位（个人）持有“大同煤业”（601001）股票 股，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。
股东帐号：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
登记日期：2011年 月 日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2011－019
大同煤业股份有限公司
投资设立国际贸易公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟成立一家全资子公司，公司名称暂定为“大同煤业国际贸易有限责任公司”(最终以工商登记核准为准)（以下简称“国贸公司”）。国贸公司拟注册资本为人民币20,000万元，以本公司自有资金出资，占注册资本的 100％。
2、董事会审议情况
2011年 12月19日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于成立大同煤业国际贸易有限责任公司的议案》。
公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记等相关工作。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
本公司拟设立的全资子公司名称：大同煤业国际贸易有限责任公司
注册资本：人民币20,000万元
注册地址：山西大同
企业类型：有限责任公司
主要经营：
许可经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
一般经营项目：钢材、金属材料、铁矿石、焦炭、木材、机械设备及原辅材料、仪器仪表及零配件、建筑材料，高岭土、活性炭、化工产品（不含危险品）、橡塑制品，五金、交电、农副产品、日用百货、文化用品销售、设备租赁、进出口代理业务和商务信息咨询服务；承包境外工程和境内国际招标工程；按国家规定在海外举办各类企业、承办中外合资经营、合作生产业务。（以工商部门核准的经营范围为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
成立国贸公司，可以充分利用公司的有效资金，扩大经营范围，整合有效资源，拓宽经营渠道，同时可使公司由单一煤炭产业逐步走向煤与非煤并举的经营格局。可以增强公司经营规模和盈利能力，提高公司在资本市场的竞争力，是公司发展的需要，也将提高我们在资本市场的影响力，提升公司的资本运作空间，促进公司的稳定和发展。
资金来源为公司自有资金。
五、对外投资的风险分析
成立国贸公司可能存在政策、经营管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
大同煤业股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月二十日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2011－020
大同煤业股份有限公司
投资设立活性炭公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司拟在大同市成立一家全资子公司，公司名称暂定为“大同煤业活性炭有限责任公司”（以工商部门核准的名称为准，以下简称“活性炭公司”）。活性炭公司注册资本为人民币 30,000万元，以本公司自有资金出资，占注册资本的 100％。
（二）董事会审议情况
2011 年 12月19日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司投资活性炭项目的议案》。
公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记等相关工作。
（三）投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
本公司拟设立的全资子公司名称：大同煤业活性炭有限责任公司
注册资本：人民币 30,000万元
注册地址：山西省大同市矿区
企业类型：有限责任公司
主要经营：生产销售活性炭，经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械、设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以工商部门核准的经营范围为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
为进一步拓宽经营渠道，由单一煤炭产业逐步走向煤与非煤并举,公司决定投资活性炭项目。项目建成后，将成为“国内第一，国际一流”的活性炭企业，产量在国际、国内均处于领先地位，产品竞争力处于强势，成为公司煤化工支柱产业之一。
公司董事会认为，该投资可增强公司经营规模和盈利能力，提高公司在资本市场的竞争力，促进公司的稳定和发展。
五、对外投资的风险分析
成立大同煤业活性炭有限责任公司可能存在政策、经营管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2011－021
大同煤业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大同煤业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议于2011年12月19日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席靳华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下决议：
同意《关于更换公司部分监事的议案》。
根据股东单位大同煤矿集团有限责任公司的推荐，提名王宏先生为公司第四届监事会监事候选人，靳华先生不再担任公司第四届监事会主席、监事职务。
候选人简历如下：
王宏先生，1958年8月出生，党员，大学本科学历，高级政工师。曾任大同市吴官屯煤矿采煤一队技术员；燕子山矿综采二队、四队技术主管，通风区副区长，防尘队党支部书记，防尘区区长，劳动服务公司党支部副书记、党总支书记；化工厂党委书记；忻州窑矿党委书记、矿长；大同煤业股份公司监事；现任大同煤矿集团公司党委常委、董事、工会主席。
特此公告。
大同煤业股份有限公司监事会
二○一一年十二月二十日