证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2011-032

  山东新华医疗器械股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2011年12月10日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2011年12月20日在公司二楼会议室召开。会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

  审议通过《关于公司本次配股募集资金净额的议案》；

  公司第七届董事会第九次会议和2011年度第三次临时股东大会审议通过了向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）的决议，本次配股募集资金总额不超过64,500万元人民币，公司本次董事会对本次配股募集资金净额进行了审议，扣除发行费用后，本次配股募集资金净额不超过63,110万元人民币。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东新华医疗器械股份有限公司董事会

  2011年12月20日