证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2011-030

  江苏康缘药业股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2011年12月20日以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  会议审议通过了《关于修订公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》，修订后的《内幕信息及知情人管理制度》全文详见上交所网站www.sse.com.cn。

  表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏康缘药业股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月二十日