股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2011-022

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第五届董事会第48次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年12月15日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2011年12月19日以通讯方式召开。

  三、董事出席会议情况

  会议应参加表决董事10人，实际表决董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经与会董事审议通过了《关于公司向海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司申请一亿元资金贷款的议案》

  （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）

  经审议，同意公司向海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司申请一亿元资金贷款，主要用于支付供应商货款，期限为三年。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

  2011年12月19日