证券代码：900939 证券简称： ST汇丽B 编号：临2011-019

  上海汇丽建材股份有限公司

  关于2011年第一次临时股东大会

  Ｂ股股东最后交易日的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年12月7日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上披露了公司第五届董事会临时会议决议暨关于召开2011年第一次临时股东大会的公告。现将原公告中Ｂ股股东出席会议的最后交易日由2011年12月14日更正为2011年12月13日。

  公司就由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司

  2011年12月20日