第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:002324 证券简称:普利特 编号: 2011-054
上海普利特复合材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司(下文简称“公司”)第二届董事会第十二次会议的会议通知于2011年12月9日以书面方式发出。
2、本次董事会于2011年12月21日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室,以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名
4、本次董事会由董事长周文先生主持。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的等有关法律、法规等规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议,以通讯表决方式进行了表决,且通过了以下决议:
1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司《关于组建重庆普利特新材料有限公司的议案》
根据公司中长期发展战略和对市场发展的规划,将以重庆为中心加快拓展西南地区改性塑料复合材料的市场,更好地满足公司和行业快速增长的要求。公司决定组建重庆普利特新材料有限公司,具体方案如下:
(一)公司名称:重庆普利特新材料有限公司。(暂定名)。
(二)经营范围:电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品的研发、生产、销售及技术服务。批发和零售贸易。自营进出口业务。
(三)公司注册资本:人民币肆仟万元。
(四)发起人:上海普利特复合材料股份有限公司。
(五)出资方式、出资额和出资比例:
出资方:上海普利特复合材料股份有限公司
出资方式:货币
出资金额(万元人民币):4000
出资比例:100%
上述第(一)项及第(二)项以公司登记机关核定为准。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
二○一一年十二月二十一日