证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2011-017

  包头华资实业股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  包头华资实业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月21日以现场及通讯相结合方式召开，应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会成员及经理层人员列席了会议，本次会议的召开及其议定事项合法有效。经董事认真审议，全票通过如下议案：

  一、停止甜菜糖生产、加工精炼糖。

  近年来，北方甜菜糖与南方甘蔗糖相比，无论从原料种植、原料采购成本引申到产品销售价格，都处于越来越明显的竞争劣势。同时，甜菜属经济作物，由于国家对粮食作物的扶持力度很大，导致农民种植甜菜的积极性不高，原料逐年大幅度减少，单位生产成本攀升，形成成本与销售价格倒挂，严重制约了企业的生存与发展。

  为了摆脱这种困境，公司董事会决定充分利用公司的精炼糖加工优势，积极调整产业结构，停止甜菜糖生产以规避甜菜糖生产的诸多不利因素。我公司具有20多年加工精炼糖的生产历史及经验，在行业中具备多方面的竞争优势，所以停止甜菜糖生产、将主业立足于精炼糖加工，是华资实业生存与发展的科学选择。

  二、计提机器设备等固定资产减值准备。

  根据《企业会计准则》及公司实际情况，需要对停产甜菜糖后的停用设备及其它相关固定资产计提相应的减值准备，只保留加工精炼糖所需的生产线及固定资产等，并根据加工精炼糖的需要添置、更新部分设备。

  由于需对停用的固定资产进行较长时间的详细分类和统计，目前无法得出固定资产减值准备计提额度的详细数据，预计在1亿元以下，具体数据以年审会计师事务所审定为准。

  特此公告。

  包头华资实业股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月21日