证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2011--72

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第七届二十一次董事会于2011年12月21日（星期三）以书面会议形式召开。 会议应参加董事15人，实际参加董事15人。会议的召开符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：

  一、审议批准《关于购买小机组容量的议案》

  表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

  1、为落实国家“上大压小”政策，开展乌沙山发电厂二期项目的前期工作，同意大唐国际与大唐山东发电有限公司（“山东公司”）进行小机组容量交易；

  2、同意公司按每千瓦1200元（人民币，下同），购买山东公司所拥有的12万千瓦小火电机组关停容量指标，合计价款1.44亿元；

  3、董事（包括独立董事）认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理，符合公司股东的整体利益；

  鉴于上述交易事项构成本公司关联交易，关联董事已放弃表决权。

  有关本次交易详情，请参阅公司同日发布的H股公告。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会

  2011年12月21日