2008年非公开发行限售股份上市流通公告
证券代码: 600169 证券简称:太原重工 公告编号:临2011—016
太原重工股份有限公司
2008年非公开发行限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为25,600,000股(原非公开发行限售股份8,000,000股;2008年度送、转后,变更为12,800,000股;2010年度送、转后,变更为25,600,000股)。
2、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为2011年12月29日。
一、太原重工2008年非公开发行的相关情况
太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)2008年非公开发行股票相关议案已经2008年第三、四、五次临时股东大会批准,并已获得中国证监会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]951号)核准。
公司2008年非公开发行股票相关工作于2008年12月29日结束。发行数量:74,600,000股,发行价格:12.67元/股。本次发行前公司股本总额为372,172,425股,发行后公司股本总额为446,772,425股。
二、限售股份上市流通的有关规定
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本次非公开发行的74,600,000股(2008年度送、转后,变更为119,360,000股)股票自本次发行结束之日起锁定,锁定期满后在上海证券交易所上市流通。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定,本次非公开发行的74,600,000股新增股份的性质均为有限售条件流通股,其中,太原重型机械(集团)制造有限公司与太原重型机械集团有限公司认购的股份(共计800万股),自发行结束之日起36个月内不得转让,相应股份上市流通日为2011年12月29日;其余特定投资者认购的股份(共计6,660万股)自发行结束之日起12个月内不得转让,相应股份上市流通日为2009年12月29日。
三、非公开发行后至今公司股本变动情况
1、2008年度利润分配和资本公积金转增股本
2009年5月11日召开的公司2008年度股东大会通过了公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本议案,每10股派送红股4股派发现金红利0.50元(含税),每10股资本公积金转增2股,相关股东大会决议公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上(http://www.sse.com.cn)。上述因派送红股、资本公积金转增股本增加的股份根据承诺相应锁定。本次利润分配和资本公积金转增后股份变动情况如下:
单位:股
股份类型 | 本次变动前 | 本次变动(股) | 本次变动后 | |
增加 | 减少 | |||
一、有限售条件股份 | 208,652,231 | 125,191,339 | 0 | 333,843,570 |
国有法人持股 | 142,052,231 | 85,231,339 | 0 | 227,283,570 |
境内非国有法人持股 | 66,600,000 | 39,960,000 | 0 | 106,560,000 |
二、无限售条件股份 | 238,120,194 | 142,872,116 | 0 | 380,992,310 |
三、股份总数 | 446,772,425 | 268,063,455 | 0 | 714,835,880 |
2、2008年非公开发行股份部分限售股解禁
本次非公开发行股份认购投资者除太原重型机械(集团)制造有限公司与太原重型机械集团有限公司外,其他投资者认购的股份共106,560,000股于2009年12月29日解禁。本次解禁后股份变动情况如下:
单位:股
股份类型 | 本次变动前 | 本次变动(股) | 本次变动后 | |
增加 | 减少 | |||
一、有限售条件股份 | 333,843,570 | 0 | 106,560,000 | 227,283,570 |
国有法人持股 | 227,283,570 | 0 | 0 | 227,283,570 |
境内非国有法人持股 | 106,560,000 | 0 | 106,560,000 | 0 |
二、无限售条件股份 | 380,992,310 | 106,560,000 | 0 | 487,552,310 |
三、股份总数 | 714,835,880 | 106,560,000 | 0 | 714,835,880 |
3、2010年非公开发行股份
2010年12月30日,公司非公开发行股份93,149,120股,发行后公司总股本变更为807,985,000股。本次发行后公司股份变动情况如下:
单位:股
股份类型 | 本次变动前 | 本次变动(股) | 本次变动后 | |
增加 | 减少 | |||
一、有限售条件股份 | 227,283,570 | 93,149,120 | 0 | 320,432,690 |
国有法人持股 | 227,283,570 | 0 | 0 | 227,283,570 |
境内非国有法人持股 | 0 | 93,149,120 | 0 | 93,149,120 |
二、无限售条件股份 | 487,552,310 | 0 | 0 | 487,552,310 |
三、股份总数 | 714,835,880 | 93,149,120 | 0 | 807,985,000 |
3、公司股改限售流通股解禁
2011年4月11日,公司股改限售股流通上市。公司大股东太原重型机械(集团)制造有限公司所持股份214,483,570股(股改时所持股份为134,052,231股,经2008年公积金转增和利润分配后股份变为214,483,570股)。本次股改限售流通股解禁后,股份变化情况如下:
单位:股
股份类型 | 本次变动前 | 本次变动(股) | 本次变动后 | |
增加 | 减少 | |||
一、有限售条件股份 | 320,432,690 | 0 | 214,483,570 | 105,949,120 |
国有法人持股 | 227,283,570 | 0 | 214,483,570 | 12,800,000 |
境内非国有法人持股 | 93,149,120 | 0 | 0 | 93,149,120 |
二、无限售条件股份 | 487,552,310 | 214,483,570 | 0 | 702,035,880 |
三、股份总数 | 807,985,000 | 0 | 0 | 807,985,000 |
4、2010年度利润分配和资本公积金转增股本
2011年5月18日召开的公司2010年度股东大会通过了公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本议案,每10 股派送4股红股并按每10 股派发现金红利0.50 元(含税), 资本公积金转增股本每10股转增6股,相关股东大会决议公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上(http://www.sse.com.cn),上述因派送红股、资本公积金转增股本增加的股份根据承诺相应锁定。本次利润分配和资本公积金转增后的股份变动情况如下:
单位:股
股份类型 | 本次变动前 | 本次变动(股) | 本次变动后 | |
增加 | 减少 | |||
一、有限售条件股份 | 105,949,120 | 105,949,120 | 0 | 211,898,240 |
国有法人持股 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | 25,600,000 |
境内非国有法人持股 | 93,149,120 | 93,149,120 | 0 | 186,298,240 |
二、无限售条件股份 | 702,035,880 | 702,035,880 | 0 | 1,404,071,760 |
三、股份总数 | 807,985,000 | 807,985,000 | 0 | 1,615,970,000 |
四、限售股份上市流通情况
1、本次2008年非公开发行限售股份上市流通数量为25,600,000股
2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2011年12月29日
3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单
单位:股
序号 | 发行对象 | 非公开发行股份 | 两次送、转增后持有的限售股份 | 本次上市流通股份 | 剩余限售股份 |
1 | 太原重型机械(集团)制造有限公司 | 4,000,000 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 |
2 | 太原重型机械集团有限公司 | 4,000,000 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 |
- | 合计 | 8,000,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | 0 |
五、股份变动情况表
单位:股
股份类型 | 本次变动前 | 本次变动(股) | 本次变动后 | |
增加 | 减少 | |||
一、有限售条件股份 | 211,898,240 | 0 | 25,600,000 | 186,298,240 |
国有法人持股 | 25,600,000 | 0 | 25,600,000 | 0 |
境内非国有法人持股 | 186,298,240 | 0 | 0 | 186,298,240 |
二、无限售条件股份 | 1,404,071,760 | 25,600,000 | 1,429,671,760 | |
三、股份总数 | 1,615,970,000 | 0 | 0 | 1,615,970,000 |
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
二○一一年十二月二十一日