2011年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2011-044
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会于2011年12月6日发出通知，于2011年12月21日采取现场会议的方式召开。现场会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持。董事朱兴良先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事倪林先生代为出席并签署会议决议等相关文件，其他董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表股份285,022,981股，占公司有表决权股份总数的55% 。本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议《关于增加注册资本的议案》；
表决结果：同意票285,022,981股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意票285,022,981股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议《关于吸收合并苏州赛得科技有限公司并变更募投项目实施主体的议案》。
表决结果：同意票285,022,981股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
本公司法律顾问江苏方本律师事务所指派居兆律师、季飞律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2011年第三次临时股东大会决议；
2、江苏方本律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2011年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月二十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2011-045
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第九次临时会议于二〇一一年十二月十九日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇一一年十二月二十一日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事八名，董事朱兴良因公出差委托董事倪林代为出席并表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立吉林金螳螂建筑装饰有限公司的议案》；
决议在吉林设立全资子公司，并全权授权管理层办理该子公司的工商注册手续，具体情况如下所示：
公司名称：吉林金螳螂建筑装饰有限公司（名称以工商核准登记名称为准）
注册资本：200万元
注册地点：吉林长春
人员设置：法人、总经理、执行董事均为顾建明；监事为杜菊如。
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工（凭资质证书许可经营）；承接公用、民用建设项目的水电设备安装（凭资质证书许可经营）；建筑装饰设计咨询、服务。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工（凭资质证书许可经营）；承接金属门窗工程的加工、制作及施工（凭资质证书许可经营）。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
决议允许全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司以总额不超过人民币3,000万元的闲置募集资金补充其流动资金，使用期限不超过6个月，具体情况请参见公司2011-046号公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月二十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2011-046
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于子公司运用部分闲置募集资金
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1388号《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司本次非公开发行人民币普通股股票3,684.38万股，募集资金总额为1,326,376,800元，扣除发行费用29,870,756.60元，本次发行募集资金净额为1,296,506,043.40元，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了会验字[2011]4655号《验资报告》。本次发行募集资金中投入节能幕墙及门窗生产线建设项目的募集资金为30,940.10万元，该项目实施主体为苏州金螳螂幕墙有限公司。
二、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司（以下简称“金螳螂幕墙”）拟以总额不超过人民币3,000万元的闲置募集资金补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过6个月，即从2011年12月22日起到2012年6月21日止。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。本次补充流动资金，以半年为期限计算，可减少利息支出84万元（按同期银行存贷款利率差计算）。
金螳螂幕墙本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。
三、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司全资子公司金螳螂幕墙将部分闲置募集资金补充流动资金符合其所处的行业特点和公司经营特点，有利于提高资金利用效率，促进其经营和发展。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合相关法律、规章对募集资金使用的规定。我们同意金螳螂幕墙以总额不超过人民币3000万元的闲置募集资金补充其流动资金，使用期限不超过6个月。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司全资子公司金螳螂幕墙运用总额不超过3,000万元的闲置募集资金补充其流动资金，使用期限不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理细则》的规定，有利于提高资金利用率，有利于公司的经营和发展。
五、保荐机构意见
公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后认为：金螳螂幕墙本次使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高公司募集资金使用效率，节省财务费用，提升公司的盈利水平；同时金螳螂承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
综上，平安证券同意金螳螂幕墙使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将归还至募集资金专用账户。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次临时会议决议；
2、公司第三届监事会第二次临时会议决议；
3、独立董事关于子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的意见；
4、保荐机构平安证券有限责任公司出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司之子公司苏州金螳螂幕墙有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月二十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2011-047
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第三届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次临时会议于二〇一一年十二月十九日以书面形式通知全体监事，并于二〇一一年十二月二十一日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会监事三名，实际到会监事三名，符合召开监事会会议的法定人数。公司董事会秘书戴轶钧先生列席会议。本次会议由公司监事会主席张文英女士主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司全资子公司金螳螂幕墙运用总额不超过3,000万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过六6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理细则》的规定，有利于提高资金利用率，有利于公司的经营和发展。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一一年十二月二十一日