证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2011-112号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  四川长虹电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月21日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司副董事长刘体斌先生主持了本次大会。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共9人,代表股份1,238,841,546股,占公司有表决权股份总数的26.84%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议审议并经现场表决通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  同意票1,238,841,546股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。

  （二）审议通过《关于向四川长虹电子集团有限公司转让应收美国APEX公司剩余债权的议案》

  该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电子集团有限公司回避表决。

  同意票168,276,596股，占参与该项表决表决权股份总数的99.9999%，反对票100 股，占参与该项表决表决权股份总数的0.0001%，弃权票0股，占参与该项表决表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  同意票1,238,841,546股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0 %，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。

  （四）审议通过《关于公司应收APEX公司账款坏账核销的议案》

  同意票1,238,841,446股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.99999%，反对票100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.00001%，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经泰和泰律师事务所见证,并出具了法律意见书, 认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、泰和泰律师事务所出具的2011年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  二○一一年十二月二十二日