证券代码：600078 证券简称：澄星股份 编号：临2011-029

  江苏澄星磷化工股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决提案的情况，无修改提案的情况。

  ●本次会议前无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月22日上午9：00在江阴市梅园大街618号公司二楼会议室召开，本次会议由公司董事会提议召开，大会由董事长李兴先生主持，参加本次大会的股东和授权代表共计4名，代表股份277,169,114股，占公司股份总数的41.85%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  会议审议表决情况如下：

  （一）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》。

  同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构,并授权董事会确定其年度审计费用。

  同意277,169,114股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市国枫律师事务所郑超律师、胡琪律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会议事规则》及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会相关人员签字确认的2011年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  江苏澄星磷化工股份有限公司

  2011年12月23日