证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2011-029

  中铁二局股份有限公司

  第五届董事会2011年第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铁二局股份有限公司第五届董事会2011年第二次会议于2011年12月22日以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于制定<全面预算管理办法>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于制定<2011年内部控制自我评价工作方案>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于制定《内控体系运行管理暂行办法》的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于制定<内部控制手册>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于制定业务流程文件及流程框架的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于制定<全面风险管理暂行办法>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《关于制定公司2011～2015年发展战略规划的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了《关于成立福建中铁瑞城置业有限公司的议案》

  同意成立福建中铁瑞城置业有限公司，注册资本金10000万元，由公司全资子公司中铁瑞城置业有限公司出资7200万元，持股72%；正润实业集团有限公司出资2800万元，持股28%。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《关于调整岗位工资基数的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。  

  中铁二局股份有限公司董事会

  二○一一年十二月二十三日