中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会于２０１１年８月２４日批准聘任刘燕芬女士为中国银行总稽核，中国银行业监督管理委员会已核准刘燕芬女士的任职资格。

  本行董事会于此正式宣布：自２０１１年１２月１４日始，刘燕芬女士就任中国银行总稽核。

  刘燕芬女士１９８２年８月加入中国银行，自２００７年６月起担任中国银行新加坡分行总经理。此前先后担任总行财会部财务管理处处长、财会部副总经理、东方信托投资公司总经理、总行财会部总经理。１９８２年毕业于辽宁财经学院基建财务与信用专业，获得学士学位，１９９９年获武汉大学硕士学位。具有注册会计师资格。

  特此公告

  中国银行股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年十二月二十二日