证券代码：600696 证券简称：多伦股份  编号：临2011－036

  上海多伦实业股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案情况，无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  上海多伦实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月22日上午在上海市虹口区溧阳路1111号上海虹口世纪大酒店五楼温哥华厅以现场方式召开，本次会议由董事会召集。出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表股份43,971,844股，占公司总股本的12.9114%。公司董事、部分监事、高管人员及见证律师出席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》。会议董事会召集，由董事长陈友忠先生主持。

  二、提案审议、表决情况

  经出席本次会议的股东及股东代表对会议提案的认真审议，以记名投票表决方式，对会议各项议案逐项表决形成如下决议：

  1、审议通过了《关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案》

  会议经选举，同意增补廖克难、张明为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会届满止。具体表决结果如下：

  选举廖克难先生为公司第六届董事会董事的表决结果为：同意43,971,784股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

  选举张明先生为公司第六届董事会董事的表决结果为：同意43,971,904股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0001%。

  2、审议通过了《关于解聘、新聘公司2011年度审计机构的议案》

  会议同意：解聘原聘用的公司2011年度审计机构-----福建华兴会计师事务所有限公司，改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，审计费用60万元人民币。

  表决结果：参加表决的股份总数为43,971,844股，同意43,971,734股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9997%; 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%;弃权110股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0003%。

  三、律师见证情况

  本次会议由上海金茂凯德律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为公司2011 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、上海多伦实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2、上海金茂凯德律师事务所律师关于上海多伦实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月23日

  证券代码：600696 股票简称：多伦股份 编号：2011—037

  上海多伦实业股份有限公司

  关于更换职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会职工监事王丽女士先生因工作变动，不再担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2011年 12 月 22日经公司职工代表民主选举，同意林军先生为公司第六届监事会职工代表监事（林军先生简历附后），任期至本届监事会届满止。

  公司监事会对王丽女士任公司职工监事期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司

  监事会

  2011 年 12 月23日

  附件

  林军先生简历

  林军先生，男，28岁，大专学历，2007年9月至2008年7月任厦门环球资源客户主任，2008年10月至2011年10月任福建省平潭县金海湾大酒店总经理办公室主任，2011年10月至今，任上海多伦实业股份有限公司董事长助理。

  林军先生与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过证监会、交易所惩罚等情况。