股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2011-47

  深圳市国际企业股份有限公司

  二○一一年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2011年12月22日上午10点30分

  2、召开地点：深圳福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

  3、召开方式：现场投票

  4、会议召集人：深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会

  5、主持人：陈小海董事

  本公司于2011年12月7日及12月17日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网分别发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二○一一年第一次临时股东大会通知》及《深圳市国际企业股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东及股东代理人共 20人，代表股份85,073,819 股；占本公司有表决权股份总数38.51%。

  2、A股股东出席情况：

  A股股东及股东代理人共6人，代表股份37,856,827 股，占本公司A股股东有表决权股份总数的31.76 %。

  3、外资股(B股)股东出席情况：

  B股股东及股东代理人共 14 人，代表股份47,216,992 股，占本公司B股股东有表决权股份总数的46.43%。

  三、提案审议和表决情况

  审议了《关于于改聘会计师事务所的议案》；

  (1)总的表决情况：

  同意85,073,819股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0 %。

  (2)A 股股东的表决情况：

  同意37,856,827 股，占参加会议有表决权A 股股份总数的100％；反对0 股，占参加会议有表决权A 股股份总数的0 ％；弃权0股，占参加会议有表决权A 股股份总数的0%。

  (3)B 股股东的表决情况：

  同意47,216,992 股，占参加会议有表决权B 股股份总数的100％；反对0 股，占参加会议有表决权B 股股份总数的 0 ％；弃权0股，占参加会议有表决权B 股股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名：许志刚、李佳霖

  3、结论性意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司章程；

  2、二○一一年第一次临时股东大会相关会议文件；

  3、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

  4、北京市中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。

  特此公告。

  深圳市国际企业股份有限公司

  二○一一年十二月二十三日