证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2011-018

  重庆路桥股份有限公司

  第四届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆路桥股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2011年12月21日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定和要求，会议审议通过了《关于向广西合山煤业有限责任公司提供29,000万元委托贷款的议案》，内容如下：

  一、为降低资金成本，提高资金使用收益，董事会同意公司委托工商银行重庆朝天门支行向广西合山煤业有限责任公司（以下简称：合山煤业）发放29,000万元委托借款，期限1.5年，委托借款年利率为12%，合山煤业可根据经营情况提前还款。公司独立董事黄胜蓝、陈重、时伟华发表独立意见表示同意。

  二、委托借款风险控制

  1、合山煤业将其持有贵州三联煤矿有限责任公司的100%股权质押给我司，经北京天健兴业资产评估有限公司评估（评估基准日：2011年6月30日），此部分采矿权价值为14,084.71万元。

  2、合山煤业将其持有的兴仁县诚光能源开发有限公司51%股权质押给我司，经北京天健兴业资产评估有限公司评估（评估基准日：2011年6月30日），此部分股权价值68,431.27万元。

  以上担保物的价值合计为82,515.98万元。

  特此公告

  重庆路桥股份有限公司董事会

  2011年12月21日