证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2011-047

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  第三届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第三十二次（临时）会议于2011年12月21日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）（董事李愈先生、崔建文先生、梁永先生、魏鸿彬先生、李建国先生、孟琳先生；独立董事马洁先生、王新安先生、何云先生）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》（董事候选人、独立董事候选人简历详见附件）

  因公司第三届董事会任期届满，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经持有公司5%以上股份的股东商议提名，推荐刘德明、崔建文、范爱军、郭良、王春瑞、索伟等6位先生为公司第四届董事会董事候选人；经公司董事会商议提名，推荐张磊、姜方基、杨有陆等3位先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

  公司独立董事认为，公司第三届董事会第三十二次（临时）会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》，提交的公司第四届董事会董事候选人刘德明、崔建文、范爱军、郭良、王春瑞、索伟，独立董事候选人张磊、姜方基、杨有陆，经审阅上述人员的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况符合有关法律、法规的规定，能够胜任拟任职务的任职要求，有利于公司的发展。我们同意推荐上述人员为公司第四届董事会董事候选人和独立董事候选人提交公司股东大会选举。

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》（相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2011年12月23日《上海证券报》和《证券时报》临2011-048号公告）

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  附件：董事候选人、独立董事候选人简历

  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2011年12月21日

  附件：

  董事候选人简历

  刘德明，男，汉族，出生于1964年3月，中共党员，硕士研究生学历。曾任河北省保定地区行署科员、副科长、科长，保定市经贸委处长，博县副县长，河北省委接待办副处长、调研员，易县县委副书记、县长、县委书记。现任河北省保定市委常委、农二师党委常委、副师长、冠农股份党委书记。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会董事。

  崔建文，男，汉族，出生于1963年12月，中共党员，大学本科学历，注册会计师。曾任农二师审计局副局长、局长。冠农股份党委副书记、第二届董事会董事、总经理。现任冠农股份党委副书记、第三届董事会董事、总裁。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会董事。

  范爱军，男，汉族，出生于1966年6月，中共党员，大学本科学历，教授。曾任新疆神内生物制品有限公司副总经理兼总工程师；石河子大学食品工程学院副院长；冠农股份副总裁。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司副总裁，新疆冠农番茄制品有限公司总经理。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会董事。

  郭 良，男，汉族，出生于1967年4月，中共党员，大学本科学历，高级农艺师。曾任农二师30团十连技术员、副连长、连长，上海昆山实业有限公司经理，农二师30团生产科科长、党委常委、副团长，农二师22团党委副书记、团长。现任农二师29团党委副书记、团长。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会董事。

  王春瑞，男，汉族，出生于1961年2月，中共党员，大学本科学历，高级农艺师。曾任农二师25团农试站副站长、三连连长、团长助理、总农艺师；农二师27团副团长；农二师23团副团长。现任农二师30团党委副书记、团长，冠农股份第三届监事会监事。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会董事。

  索 伟，男，汉族，出生于1973年2月，中共党员，大学本科学历，农艺师。曾任农二师27团林业站技术员、副站长、站长；农二师22团党委常委、副团长。现任农二师22团党委副书记、团长。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会董事。

  独立董事候选人简历

  张磊，男，汉族，出生于1967年11月，经济学博士、硕士生导师，副教授。曾任新疆医学院社会科学部助教、讲师，人文社会科学部讲师。现任新疆财经大学经济学院副教授、硕士生导师，新疆经济学会理事。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会独立董事。

  姜方基，男，汉族，出生于1957年3月，中共党员。研究生，高级会计师，中国注册税务师。曾任新疆兵团第十二师104团副团长、党委常委，第十二师财务处处长，第十二师头屯河农场场长、党委副书记；新疆新新会计师事务所主任；新中基、伊力特、百花村独立董事。现任新疆新新投资咨询有限责任公司董事长，新疆新大新棉业有限责任公司董事长；新疆兵团会计学会第五届常务理事、副会长；新中基、百花村、西部牧业、宏泰矿业独立董事。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会独立董事。

  杨有陆，男，汉族，出生于1964年11月，法学学士，讲师。曾任新疆财经学院助教、新疆公安司法管理干部学院讲师；新疆天阳律师事务所律师、新疆律师协会民商专业委员会委员，天山纺织和天山股份独立董事。现任天利高新、新疆城建、新赛股份和准油股份独立董事和北京市天兆雨田律师事务所合伙人律师。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会独立董事。

  证券代码 ：600251 证券简称 ：冠农股份 编号：临2011-048

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  关于召开公司2012年第一次临时股东大会

  的通知

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，现将具体事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1．会议时间：2012年1月8日（星期日）上午12:30

  2．股权登记日：2011年12月30日（星期五）

  3．会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室

  4．会议召集人：公司董事会

  5．出席会议人员

  （1）截止2011年12月30日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权出席本次股东大会并参加表决；

  （2）因故不能亲自出席股东大会的股东可委托他人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席和表决（授权委托书式样见附件）；

  （3）公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

  6．会议登记事项

  （1）登记手续：

  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

  （2）登记时间：2012年1月6日（星期五）上午10:00～13:30时，下午15:30～18:30时。

  （3）登记地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会秘书办公室。

  二、会议审议事项：

  1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》（相关内容详见2011年12月23日《上海证券报》和《证券时报》临2011-047号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

  2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》（相关内容详见2011年12月23日《上海证券报》和《证券时报》临2011-049号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

  三、会议其它事项

  1、会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

  2、联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区

  3、联 系 人：孟 琳 陈 莉

  4、联系电话：0996-2113816、2113788

  5、传 真：0996-2113676

  6、邮 编：841000

  附件：授权委托书。

  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  二O一一年十二月二十一日

  附件：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席新疆冠农果茸集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持有股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  签署日期：2012年 月 日

  证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2011-049

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  第三届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2011年12月21日在新疆库尔勒市团结南路库尔勒工业园一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  会议经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》（监事候选人简历详见附件）

  因公司第三届监事会任期届满，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经持有公司5%以上股份的股东商议提名，推荐贾书选先生、李洋先生、范筱芹女士等为公司第四届监事会监事候选人。

  该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议同意将本议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

  附件：监事候选人简历

  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

  2011年12月21日

  附件：

  监事候选人简历

  贾书选，男，汉族，出生于1956年10月，中共党员，大学专科学历，政工师。曾任农二师32团干事、副科长、工会主席、副团长；湖光毛巾厂党委书记；26团党委书记、政委；31团党委书记、政委；冠农股份第二届监事会主席。现任巴州冠农棉业有限责任公司董事长、冠农股份监事会主席。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会监事。

  李洋，男，汉族，出生于1963年7月，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任农二师33团团委书记、工会主席；农二师22团副政委；农二师30团副政委；农二师21团党委书记、政委；农二师党校常务副校长、中央电大农二师分校校长；冠农股份第二届监事会监事。现任农二师29团党委书记、政委。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会监事。

  范筱芹，女，汉族，出生于1960年6月，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任农二师36团计财科副科长、科长、总会计师；农二师34团总会计师、副团长；农二师23团党委书记、政委。现任农二师24团党委书记、政委。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会监事。