证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2011-022号

  天津中新药业集团股份有限公司

  2011年第十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津中新药业集团股份有限公司于2011年12月12日发出会议通知，并于2011年12月22日以通讯方式召开了2011年第十次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过了制订《董事会战略委员会工作细则》的议案。

  二、审议通过了修订《内幕信息知情人管理制度》的议案。

  特此公告。

  天津中新药业集团股份有限公司董事会

  2011年12月23日