证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2011-026

东软集团股份有限公司

六届七次董事会决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东软集团股份有限公司六届七次董事会于2011年12月21日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：

董事会决定聘任高级副总裁王楠兼任董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十一日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 编号：临2011－027

东软集团股份有限公司

2011年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、会议召开时间：2011年12月22日

2、会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	10
其中：内资股股东人数	7
外资股股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	261,186,124
其中：内资股股东持有股份总数	174,582,654
外资股股东持有股份总数	86,603,470
占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.2763%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	14.2215%
外资股股东持股占股份总数的比例	7.0547%

（三）会议表决程序和主持情况

本次会议采用现场投票方式举行，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席4人。因工作原因，董事石黑征三、Klaus Michael Zimmer、方红星、薛澜、高文未能出席本次会议。公司在任监事5人，出席3人。因工作原因，监事胡爱民、藏田真吾未能出席本次会议。

公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议，公司其他高级管理人员陈锡民、张霞列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于出售间接控股子公司股权及其他相关教育资产的议案	261,186,124	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是

三、律师见证情况

辽宁成功金盟律师事务所徐静波律师、刘冰律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下：本次股东大会经公司董事会决议召集。有关召开会议的主要事项，公司董事会已通过《中国证券报》、《上海证券报》以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期召开。公司董事长刘积仁主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本次股东大会已当场做出股东大会决议，并由出席会议的董事、董事会秘书签名。本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和《东软集团股份有限公司章程》的规定。根据本次股东大会的《股东签名册》和本所经办律师审查后确认，参加会议人员的资格均符合相关法律、法规的规定。本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人员负责清点，当场公布表决结果；出席会议的股东未对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东软集团股份有限公司章程》的相关规定。本次股东大会经合法程序表决，通过了全部议案，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

东软集团股份有限公司

二〇一一年十二月二十二日